Crypto at Cannabis Investment Promoter Hit With Cease-and-Desist

Ang Texas State Securities Board (SSB) ay nagsagawa ng emergency cease-and-desist notice laban sa isang lalaki dahil sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities na nakatali sa isang Cryptocurrency trading platform.

Noong Huwebes, ang ahensya sabi Si Mark Moncher at ang kanyang kumpanya, ang Financial Freedom Club, ay nakipagpares sa isa pang indibidwal, si Frank Dalotto (na nagpapatakbo ng 911MoneyStorey, na binanggit din) upang ibenta ang mga pagbabahagi. Bagama't T pinangalanan ang platform, sinabi ng SSB na nangako sina Moncher at Dalotto ng lingguhang pagbabalik ng pamumuhunan na kasing taas ng 8 porsiyento sa mga materyales sa advertising na ipinakalat online sa mga residente ng Texas.

Sinabi rin ng ahensya na hinahangad ng mga kasangkot na partido na itago ang katangian ng mga pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga invoice para sa mga relo sa halip na mga securities, na nagpapaliwanag sa pahayag nito:

"Hinihikayat din ni Dalotto, Moncher, at ng kanilang mga kumpanya ang mga namumuhunan na gumawa ng mga krimen na may kaugnayan sa paunang $2,000 na pamumuhunan sa programa ng kalakalan. Ayon sa utos, sinabihan ang mga mamumuhunan na pagkatapos gumawa ng paunang pamumuhunan sa pamamagitan ng pagsingil o debit card, makakatanggap sila ng invoice para sa pagbili ng 'isang gintong Seiko na relo na hindi mo kailanman makukuha.'"

"Ang mga pahayag ni Dalotto ay naghihikayat sa mga mamumuhunan na maghain ng materyal na mali o mapanlinlang na nakasulat na pahayag sa isang institusyong pampinansyal, isang krimen ng estado sa Texas," idinagdag ng SSB.

Ang Moncher at Financial Freedom Club ay nasangkot din sa isa pang di-umano'y scheme ng pamumuhunan - ang ONE ay nakatuon sa isang pagpapalago ng cannabis - na kinasasangkutan ng isa pang kumpanya na tinatawag na Capital Cash. Ang scheme ay lumilitaw na ganap na hiwalay sa Cryptocurrency trading platform, ayon sa mga pahayag.

Ngunit tulad ng pamumuhunan na nauugnay sa crypto, ayon sa SSB, ang mga mahalagang papel na kasangkot ay hindi nakarehistro para sa pagbebenta sa estado.

Sa isang email, binanggit ng direktor ng SSB Enforcement Division na si Joseph Rotunda na itinago ni Dalotto ang isang naunang paghatol na kriminal para sa wire fraud mula sa mga potensyal na mamumuhunan.

Sinabi ni Rotunda na ang mga isyung ito ay "nagpapakita ng patuloy na pangangailangan para sa ... mga proteksyon."

"Kailangan ng mga mamumuhunan na patuloy na maging maingat kapag namumuhunan sa isang online na programa sa pamumuhunan. Ang kanilang pinakamahusay na depensa ay dahil sa pagsusumikap, ngunit dapat nilang tandaan na ang mga manloloko ay maaaring sinusubukang hadlangan ang kanilang mga pagsisikap na makakuha ng makabuluhang impormasyon," dagdag niya.

Larawan ng bandila ng Texas sa pamamagitan ng Shutterstock

Basahin ang buong file sa ibaba:

ENF-18-CDO-1761 sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd