Южная Корея проводит обыски на трех Криптo биржах в рамках расследования хищения средств

По сообщениям местных СМИ, на этой неделе южнокорейские прокуроры провели обыски на трех Криптовалюта биржах в связи с подозрениями в хищении сотрудниками средств со счетов клиентов.

Сотрудники биржи, включая руководителей, подозреваются в выводе денег со счетов клиентов и использовании их для покупки криптовалют на других биржах.Chosun.comсообщили.

Сообщается, что прокуратура Южного округа Сеула конфисковала жесткие диски, мобильные телефоны и документы в поисках доказательств. ONE прокурор сказал:

«Эти фирмы попали в поле нашего зрения в январе в ходе расследования подозрительных денежных переводов между биржами Bitcoin , которые были обнаружены в ходе проверки, проведенной Комиссией по финансовым услугам и Корейской службой финансовой разведки».

Другой отчетуказывает на то, что биржи были взяты под контроль финансовым регулятором страны, Комиссией по финансовым услугам (FSA), и что операторам компаний предъявлены обвинения в хищении.

Эта новость появилась на фоне усиления внимания к Криптовалюта бизнесу в Южной Корее, поскольку страна приняла меры по пресечению того, что она считает безудержной спекуляцией и преступной деятельностью, такой как отмывание денег.

В январе Служба финансового надзора сообщила, чтоуказанооно расследует возможную инсайдерскую торговлю криптовалютами со стороны своих сотрудников и опубликует любые выводы по этим обвинениям.

Позднее в том же месяце Корейская таможенная служба сообщила, что в общей сложности было изъято 637,5 млрд вон (около 600 млн долларов США) в иностранной валюте.были обмененынелегально, включая неучтенный отток капитала с использованием криптовалют.

Более того, в сентябре прошлого года первичные предложения монет (ICO) были полностью запрещены, хотя последние отчеты свидетельствуют о том, что регулирующие органыможет быть, рассматриваютсмягчая эту позицию.

Правительство также ограничило торговлю Криптовалюта , объявить вне законаанонимные виртуальные счета в конце января. После этой даты могли быть приняты только счета, связанные с идентифицированными пользователямичерез одобренные банки.

Полиция Южной Кореи

изображение через Shutterstock