Coreia do Sul invade 3 exchanges de Cripto em investigação de apropriação indébita

Promotores sul-coreanos invadiram três bolsas de Criptomoeda esta semana devido a suspeitas de que funcionários desviaram fundos de contas de clientes, de acordo com reportagens da imprensa local.

Funcionários da bolsa, incluindo executivos, são suspeitos de desviar dinheiro de contas de clientes e usá-lo para comprar criptomoedas em outras bolsas.Chosun.comrelatado.

O Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul de Seul teria confiscado discos rígidos, celulares e documentos na busca por evidências. Um promotor foi citado dizendo:

"As empresas apareceram em nosso radar em janeiro, durante nossa investigação de transferências suspeitas de dinheiro entre bolsas de Bitcoin , detectadas durante uma auditoria da Comissão de Serviços Financeiros e da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia."

Outro relatórioindica que as bolsas foram assumidas pelo órgão de fiscalização financeira do país, a Comissão de Serviços Financeiros (FSA), e que os operadores das empresas estão sendo acusados de peculato.

A notícia chega em meio a um crescente escrutínio sobre negócios de Criptomoeda na Coreia do Sul, à medida que o país se mobiliza para reprimir o que considera especulação desenfreada e atividades criminosas, como lavagem de dinheiro.

Em Janeiro, o Serviço de Supervisão Financeira terá alegadamenteindicadoestava investigando possível uso de informações privilegiadas de criptomoedas por sua própria equipe e que tornaria públicas quaisquer descobertas sobre as alegações.

Mais tarde naquele mês, o Serviço Aduaneiro da Coreia disse que um total de 637,5 mil milhões de won (cerca de 600 milhões de dólares) em moedas estrangeirastinha sido trocadoilegalmente, incluindo saídas de capital não registradas usando criptomoedas.

Além disso, as ofertas iniciais de moedas (ICOs) foram totalmente proibidas em setembro passado, embora relatórios recentes sugiram que os reguladorespode estar considerandosuavizando essa postura.

O governo também restringiu a negociação de Criptomoeda , proibindocontas virtuais anônimas no final de janeiro. Após essa data, somente contas associadas a usuários identificados poderiam ser aceitasatravés de bancos aprovados.

polícia sul-coreana

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