Биржи Японии сообщают о 669 случаях предполагаемого отмывания Криптo денег

Полицейское управление Японии заявило, что за восемь месяцев 2017 года получило 669 сообщений о подозрениях в отмывании денег от внутренних Криптовалюта бирж.

По данным японского издания Nikkei Asia Reviewhttps://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, Национальное полицейское управление страны (NPA) в четверг опубликовало отчет, в котором указано, что случаи были зарегистрированы в период с апреля по декабрь того же года.

Как сообщили по данным CoinDesk, в апреле прошлого года Япония приняла закон, который признает Bitcoin законным платежным средством и требует лицензирования Криптовалюта бирж. Обязательное сообщение о транзакциях, предположительно связанных с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков, также стало частью законодательства в попытке пресечь использование Криптовалюта в качестве средства для содействия незаконной финансовой деятельности.

Хотя NPA не раскрыло точные критерии, используемые биржами для фильтрации подозрительных транзакций, эти данные являются частью более масштабных усилий регулирующих органов Японии по проверке Криптовалюта бирж после ограбление токенов NEM на сумму более 500 миллионов долларов от Coincheck в конце января.

В настоящее время в Японии действуют 16 Криптовалюта бирж, включая Coincheck, которые еще не получили полного одобрения от финансового регулятора страны. Министерство Финансы Японии сказална прошлой неделе он поручил агентству провести выездную проверку этих нелицензированных платформ.

японский полицейскийизображение через Shutterstock