Gli exchange giapponesi segnalano 669 casi di sospetto riciclaggio di denaro Cripto

La polizia giapponese ha dichiarato di aver ricevuto 669 segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro da parte di exchange Criptovaluta nazionali negli otto mesi del 2017.

Secondo il quotidiano giapponese Nikkei Asia Review https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, l'Agenzia nazionale di polizia (NPA) del Paese ha pubblicato giovedì un rapporto in cui si indica che i casi sono stati segnalati da aprile a dicembre di quell'anno.

COME segnalato di CoinDesk, il Giappone ha approvato una legge nell'aprile dell'anno scorso che riconosce il Bitcoin come metodo di pagamento legale e richiede che gli exchange Criptovaluta siano autorizzati. La segnalazione obbligatoria delle transazioni sospettate di essere parte di riciclaggio di denaro e traffico di droga è stata inoltre resa parte della legislazione nel tentativo di reprimere l'uso della Criptovaluta come mezzo per facilitare attività finanziarie illegali.

Sebbene l'NPA non abbia rivelato i criteri esatti utilizzati dagli exchange per filtrare le transazioni sospette, i dati fanno parte di uno sforzo più ampio da parte degli enti regolatori giapponesi nell'indagare sugli exchange Criptovaluta a seguito della rapina di token NEM per un valore di oltre 500 milioni di dollari da Coincheck a fine gennaio.

Il Giappone ha attualmente ancora 16 exchange Criptovaluta , tra cui Coincheck, che devono ancora essere completamente approvati dall'organismo di controllo finanziario del paese. Ministero Finanza giapponese dissela scorsa settimana ha ordinato all'agenzia di effettuare un'ispezione in loco su queste piattaforme senza licenza.

poliziotto giapponeseimmagine tramite Shutterstock