Налоговый департамент Индии собирает данные пользователей на нескольких Bitcoin биржах

Департамент подоходного налога Индии посетил биржи Bitcoin по всей стране с целью выявления пользователей.

Масштабная операция проводится в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов со стороны клиентов биржи, сообщает Press Trust of India.состоянияАгентство посетило девять Криптовалюта бирж в таких городах, как Дели, Пуна, Бангалор, Хайдарабад и Кочи.

По словам должностных лиц налогового департамента, опросы, проводимые в соответствии с разделом 133A Закона Индии о подоходном налоге, проводились с целью сбора идентификационных данных инвесторов в цифровую валюту, их транзакций, используемых банковских счетов, адресов электронной почты и других данных.

Сообщается, что исследовательские группы были вооружены набором программных инструментов для сбора данных о биржах, включая «клонирование и зеркальное отображение», и идентифицировали счета ряда состоятельных лиц.

Высокопоставленный чиновник департамента заявил:

«Из них около 8–10 лакхов [800 000–1 000 000] субъектов будут активны для транзакций. Однако операции все еще продолжаются, и окончательные результаты появятся позже».

Департамент заявил, что также расследует случаи отмывания крупных сумм «черных денег» с использованием Bitcoin в ходе процесса демонетизации в стране в ноябре 2016 года.

С недавним скачком курса Bitcoin цены, центральный банк страны – Резервный банк Индии –заставьте будильник зазвонитьнеделю назад, предостерегая «пользователей, держателей и трейдеров» криптовалют о предполагаемых рисках участия.

Министр Финансы страны Арун Джайтли также недавно проясненный что правительство не признает Bitcoin законным платежным средством, добавив, что органы надзора за финансовым сектором и правительство работают над «рекомендациями» по регулированию Криптовалюта.

«Позиция правительства ясна: на данный момент мы T признаем это законной валютой», — заявил он тогда.

Индийская валюта и Bitcoinизображение через Shutterstock

Редактировать: В эту статью были внесены изменения, отражающие тот факт, что визиты в департаменты носили характер обследований, а не рейдов, как указывалось ранее.