Kinokolekta ng Tax Department ng India ang Data ng Gumagamit sa Maramihang Palitan ng Bitcoin

Ang Indian Income Tax Department ay bumisita sa mga palitan ng Bitcoin sa buong bansa na naglalayong kilalanin ang mga user.

Ang malawakang operasyon ay isinasagawa dahil sa mga hinala ng pag-iwas sa buwis ng mga customer ng exchange, ang Press Trust ng India estado. Binisita ng ahensya ang siyam na palitan ng Cryptocurrency sa mga lungsod kabilang ang Delhi, Pune, Bengaluru, Hyderabad at Kochi.

Ayon sa mga opisyal ng departamento ng buwis, ang mga survey - na isinagawa sa ilalim ng seksyon 133A ng Indian Income Tax Act - ay isinagawa upang kolektahin ang mga pagkakakilanlan ng mga namumuhunan sa digital currency, ang kanilang mga transaksyon, ang mga bank account na ginamit, mga email, at iba pang data.

Ang mga survey team ay iniulat na armado ng iba't ibang mga tool ng software para kumuha ng data ng palitan, kabilang ang "cloning at mirror imaging," at natukoy ang mga account ng maraming indibidwal na may mataas na halaga.

Isang matataas na opisyal sa departamento ang binanggit na nagsabi:

"Sa mga ito, humigit-kumulang 8-10 lakh [800,000-1,000,000] entity ang magiging aktibo para sa mga transaksyon. Gayunpaman, ang mga operasyon ay nagpapatuloy pa rin at ang mga huling natuklasan ay lalabas sa ibang pagkakataon."

Sinabi ng departamento na naghahanap din ito ng mga kaso kung saan ang malalaking halaga ng "itim na pera" ay na-launder gamit ang Bitcoin sa panahon ng proseso ng demonetization ng bansa noong Nobyembre 2016.

Sa kamakailang pagtaas ng Bitcoin mga presyo, ang bangko sentral ng bansa – ang Reserve Bank of India – itakda ang pagtunog ng mga kampana ng alarma isang linggo ang nakalipas, nagbabala sa "mga gumagamit, may hawak at mangangalakal" ng mga cryptocurrencies sa mga nakikitang panganib ng pagkakasangkot.

Ang ministro ng Finance ng bansa, si Arun Jaitley, kamakailan din nilinaw na hindi kinikilala ng gobyerno ang Bitcoin bilang legal na malambot, at idinagdag na ang mga tagapagbantay ng sektor ng pananalapi at ang gobyerno ay gumagawa ng "mga rekomendasyon" upang ayusin ang Cryptocurrency.

"Malinaw ang posisyon ng gobyerno, T namin kinikilala bilang legal na pera sa ngayon," aniya noong panahong iyon.

Indian currency at Bitcoin larawan sa pamamagitan ng Shutterstock

I-edit: Ang artikulong ito ay binago upang ipakita na ang mga pagbisita sa departamento ay mga survey, hindi mga pagsalakay gaya ng naunang nakasaad.