Отвергнув Bitcoin как деньги, суд Флориды создал вероятный прецедент

Судья Майами отклонил обвинения против продавца Bitcoin из Флориды, предъявленные ему в 2014 году по обвинениям в незаконном переводе денег и отмывании денег.

Судья Тереза ​​Мэри Пулер встала на сторону защиты, что Bitcoin T является формой денег в рамках правовой системы Флориды, заявив в постановлении, вынесенном сегодня, что Мишель Эспиноза T подпадает под определение отправителя денег, как утверждает обвинение. Дело рассматривалось в Одиннадцатом судебном округе Флориды.

Наблюдатели говорят, что это постановление демонстрирует, что законы штата T учитывают Bitcoin и цифровые валюты — пробел, который в конечном итоге может привести к законодательным действиям как во Флориде, так и за ее пределами.

Делодатируется до конца 2013 года, когда оперативная группа с участием полиции Майами и Secret службы США начала расследование деятельности по торговле Bitcoin в этом районе. С Эспиносой связались детектив Рикардо Ариас и специальный агент Грегори Понци через торговую площадку Bitcoin LocalBitcoins, организовав несколько встреч в период с января по февраль 2014 года.

Именно во время этих встреч тайные агенты заявили, что они намеревались купить украденные номера кредитных карт за цифровую валюту. Эспиноза был в конечном итоге арестован во время запланированной продажи Bitcoin на сумму 30 000 долларов, после продажи агентам Bitcoin на сумму 1500 долларов.

Однако в своем постановлении судья Пулер отвергла идею о том, что Эспиноза был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность, связанную как с обвинениями в отмывании денег, так и с обвинениями в переводе денег.

По последнему пункту она заявила, что действующий на сегодняшний день закон учитывает деятельность финансовых посредников (в частности, Western Union), тогда как, по ее мнению, Эспиноза был физическим лицом, продававшим свои биткоины напрямую.

Пулер написал:

«Этот суд не желает наказывать человека за продажу своей собственности другому человеку, когда его действия подпадают под закон, написанный настолько расплывчато, что даже профессиональные юристы затрудняются найти в нем единственное значение».

В другом месте постановления Пулер предположил, что законодатели во Флориде, возможно, захотят рассмотреть вопрос о том, что существующие на сегодняшний день законы не учитывают Bitcoin и цифровые валюты.

«Законодательное собрание Флориды может принять решение о принятии законов, регулирующих виртуальную валюту в будущем», — написала она. «Однако в настоящее время попытка втиснуть продажу Bitcoin в законодательную схему, регулирующую деятельность финансовых услуг, похожа на попытку вставить квадратный колышек в круглое отверстие».

Эспиноза не сразу ответил на отправленную по электронной почте Request прокомментировать ситуацию.

Bitcoin — не деньги, постановил судья

В своем постановлении Пулер утверждала, что в настоящее время суду сложно дать точное определение Bitcoin.

«Ничто в нашей системе отсчета не позволяет нам точно определить или описать Bitcoin», — написала она.

Далее она пишет, что цифровая валюта «может иметь некоторые общие черты с тем, что мы обычно называем деньгами», а затем подчеркивает ее распределенную природу, волатильность цен и принятие торговцами как характеристики, которые отличают ее от других видов валют.

«Этот суд не является экспертом в экономике, однако совершенно очевидно, даже для человека с ограниченными познаниями в этой области, что Bitcoin предстоит пройти долгий путь, прежде чем он станет эквивалентом денег», — написала она.

Пулер отметила в своем постановлении, что штат может предпринять шаги по разработке законодательного акта для разработки конкретного юридического определения Bitcoin . По ее словам, этот шаг может предотвратить дальнейшее распространение подобных случаев, потенциально затрагивающих невиновных людей.

«Нет никаких неоспоримых доказательств того, что обвиняемый совершил что-то противозаконное, кроме продажи своих Bitcoin следователю, который хотел возбудить дело», — написала она, добавив:

«Надеюсь, законодательный орган Флориды или апелляционный суд дадут определение понятию «содействие», чтобы лица, считающие свое поведение законным, не подвергались аресту».

Мнение экспертов по правовым вопросам

Правовые наблюдатели утверждают, что это дело подчеркивает очевидные пробелы в правовой системе Флориды в отношении Bitcoin и, возможно, в США в целом.

Адвокат Pillsbury Winthrop Shaw Марко Сантори, назвавший решение «весьма неожиданным для юридического сообщества», считает, что решение по делу Эспиносы, скорее всего, будет цитироваться в будущем, если правительство будет возбуждать подобные дела.

«Это, безусловно, будет использовано как прецедент в других случаях», — сказал он.

Сантори также отметил, что постановление подчеркивает раскол между регулирующими органами Флориды и судом по вопросу регулирования Bitcoin .

Он сказал CoinDesk:

«Сейчас у нас во Флориде настоящий раскол. У нас есть регулятор, который говорит, что вам нужна лицензия для осуществления прямой купли-продажи Bitcoin во Флориде. Но у нас есть судебная система, которая отказывается осуждать кого-либо, кто это делает».

Адвокат Baker Marquart Брайан Кляйн заявил, что, по его мнению, это решение может даже предотвратить возникновение подобных дел в будущем.

«Это решение вызовет резонанс по всей стране и, как мы надеемся, заставит федеральных и государственных прокуроров дважды подумать, прежде чем выдвигать аналогичные уголовные обвинения», — сказал он.

Дрю Хинкс, юрист Berger Singerman LLP, заявил, что он видит, как реализуются законодательные действия, направленные на цифровые валюты, за которые выступает Пулер.

«Суд также правильно отметил, что, хотя законы Флориды об отмывании денег не применяются напрямую к Bitcoin, законодательный орган Флориды имеет возможность предоставить «крайне необходимое обновление конкретных формулировок в законе об отмывании денег»», - сказал он, добавив:

«Я не удивлюсь, если в ближайшие годы будет принято законодательство, касающееся виртуальных валют».

Полный текст постановления можно найти ниже:

Приказ о предоставлении MTD - Эспиноса к CoinDeskна Scribd

Изображение черезШаттерсток