FinCEN рассылает письма с предупреждением незарегистрированным Bitcoin компаниям

По сообщениям, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) разослала письма-предупреждения компаниям, связанным с биткоинами, уведомляя их о необходимости соблюдать федеральные законы о переводе денег.

FinCEN

, подразделение Министерства финансов США, разослало письма «отраслевого охвата» относительно методов борьбы с отмыванием денег. На данный момент Bitcoin бизнесу было отправлено около дюжины писем.

Еще в ноябре Дженнифер Шаски Кэлвери, глава FinCEN,предложено на слушаниях в Сенатечто биржи виртуальных валют и администраторы должны сделать три вещи: зарегистрироваться в FinCEN, внедрить процедуры по борьбе с отмыванием денег и вести свою отчетность.

Майк Колдуэлл, владелецМонеты Касасциуса, чеканил физические единицы Bitcoin с приватными ключами, встроенными в него. Он получил письмо от FinCEN, а затемразместил это уведомлениена его сайте:

«Я приостановил прием новых заказов до разрешения некоторых проблем, связанных с регулированием».

В полученном Колдуэллом письме говорилось, что его предприятие считаетсябизнес по переводу денег.

The Verge сообщил, что только 35 компаний, связанных с биткоинамизарегистрировались в FinCEN как компании по переводу денег. Из этих писем ясно, что FinCEN считает, что больше компаний должны подавать документы, чтобы соответствовать требованиям.

Пожалуй, самым примечательным Bitcoin бизнесом, нарушившим законы США, стала японская биржа Mt. Gox. Компания Изъято 2,9 млн долларов СШАкогда он не сообщил своему американскому банку, что он занимается бизнесомперевод денег.

Правительственные регуляторы были заинтересованы в том, чтобы узнать больше о виртуальных валютах. За исключением Mt. Gox и отмывания денег предприятияСвободный Резерв, регулирующие органы просто выполняли миссию по сбору информации.

Государственное регулирование

В августе Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (DFS)выдано 22 повестки компаниям, работающим с Bitcoin , поскольку они пытались понять, какую Политика следует принять в штате, где сосредоточена финансовая деятельность США.

DFS также рассмотрела возможность выпуска так называемых«БитЛицензии»для бизнеса, связанного с виртуальной валютой.

48 штатов США

В настоящее время компании, занимающиеся денежными переводами, обязаны регистрироваться в местной регулирующей комиссии. Исключением являются только Южная Каролина и Нью-Мексико.

Недавно ряд стран сделали заявления относительно Политика в отношении Bitcoin в рамках своей юрисдикции.

Китайское правительство только что разместилоограничения на Bitcoinкак способ оплаты, что приводит к росту цены валютыспираль вниз.

Напротив, финансовые власти Дании заявили, что криптовалюты не подлежат налогообложению.финансовое регулирование там. Кроме того, генеральный директор по налогообложению Норвегии заявил, что биткоины «T подпадают под обычные правила определениеденег или валюты», что создает интересную налоговую ситуацию в скандинавской стране.

С помощью Рейтер

Изображение срочной почты через Shutterstock