Le FinCEN envoie des lettres d'avertissement aux entreprises Bitcoin non enregistrées

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a envoyé des lettres d'avertissement aux entreprises liées au bitcoin pour les informer qu'elles doivent se conformer aux lois fédérales sur la transmission d'argent, selon les rapports.

FinCEN

, une unité du département du Trésor américain, a envoyé des lettres de sensibilisation au secteur concernant les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Une douzaine de lettres ont été envoyées à ce jour aux entreprises du Bitcoin .

En novembre dernier, Jennifer Shasky Calvery, directrice du FinCEN,suggéré lors d'une audition au Sénatque les plateformes d’échange de monnaies virtuelles et leurs administrateurs devraient faire trois choses : s’enregistrer auprès du FinCEN, mettre en place des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et tenir leurs registres.

Mike Caldwell, le propriétaire dePièces de monnaie CasasciusIl a frappé des unités physiques de Bitcoin avec des clés privées intégrées. Il a reçu une lettre du FinCEN, et par la suitea publié cet avissur son site Web:

« J'ai suspendu l'acceptation de nouvelles commandes, en attendant la résolution de certaines de mes préoccupations concernant des questions réglementaires. »

La lettre reçue par Caldwell indiquait que son entreprise était considérée comme uneentreprise de transfert d'argent.

The Verge a rapporté que seulement 35 entreprises liées au bitcoinse sont enregistrées auprès du FinCEN en tant qu'entreprises de transfert de fonds. Ces lettres montrent clairement que le FinCEN estime que davantage d'entreprises doivent remplir des formalités administratives pour se conformer.

L'entreprise Bitcoin la plus remarquable à avoir enfreint la loi américaine est sans doute la plateforme d'échange japonaise Mt. Gox. L'entreprise avait 2,9 millions de dollars saisislorsqu'elle n'a pas informé sa banque américaine qu'elle exerçait ses activitéstransmettre de l'argent.

Les régulateurs gouvernementaux s'intéressent aux monnaies virtuelles, à l'exception de Mt. Gox et des entreprises de blanchiment d'argent.Réserve de la LibertéLes régulateurs ont simplement pour mission de recueillir des informations.

Réglementation de l'État

En août, le Département des services financiers de New York (DFS)émis 22 assignations à comparaître aux entreprises Bitcoin alors qu'elle essayait de comprendre quel type de Juridique mettre en œuvre dans l'État où se trouvent les sièges des activités financières américaines.

Le DFS a également envisagé d'émettre ce qu'on appelle« BitLicences »aux entreprises de monnaie virtuelle.

48 États américains

Actuellement, les entreprises de transfert d'argent doivent s'enregistrer auprès d'une commission de réglementation locale. La Caroline du Sud et le Nouveau-Mexique sont les deux seules exceptions.

Un certain nombre de pays ont récemment fait des déclarations concernant la Juridique Bitcoin dans leur juridiction.

Le gouvernement chinois vient de placerrestrictions sur le Bitcoincomme moyen de paiement, ce qui fait grimper le prix de la monnaiespirale descendante.

En revanche, l’autorité financière du Danemark a déclaré que les cryptomonnaies ne sont pas soumises àréglementation financière là-bas. De plus, le directeur général des impôts de la Norvège a déclaré que les bitcoins « ne relèvent T des règles habituelles ». définition« d’argent ou de monnaie », ce qui crée une situation fiscale intéressante au sein du pays scandinave.

Via Reuters

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