Опытные инвесторы всегда ищут проекты на ранних стадиях, которые, как кажется, обречены на успех. Если вам повезет, раннее участие может принести огромную прибыль — просто спросите близнецов Винкельвосс, которые инвестировали вBitcoin (BTC) почти десять лет назад и с тех пор стали миллиардеры. С другой стороны, «обезьянничание» в проекте без проведения тщательного исследования может закончиться финансовой катастрофой, как это случилось с теми, кого соблазнили невзаимозаменяемые токены Baller APE Club (НФТ) и в общей сложности потеряли 2,6 миллиона долларов из-за мошенников.

Этот аппетит к высокорискованным, высокодоходным инвестициям особенно распространен в Криптo , где постоянный поток новых проектов создает ажиотаж и поощряет новые инвестиции. Но в отличие от регулируемых финансовых Рынки, Криптo все еще находится на ранних стадиях, и недобросовестные игроки продолжают находить новые способы обмануть ничего не подозревающих инвесторов, заставляя их принимать плохие решения.

ONE из распространенных мошенничеств в Криптo называется «перетягивание коврика», когда разработчик или создатель продвигает проект, например, новую монету или выпуск NFT, а затем исчезает с деньгами инвесторов. Виновных в перетягивании коврика трудно отследить после факта, поскольку децентрализованная и псевдонимная природа блокчейна позволяет участникам скрывать свои личности.

Тем не менее, есть способы обнаружить возможные мошеннические действия и защитить себя от финансовых потерь.

Что такое «перетягивание ковра»?

Слышали ли вы когда-нибудь о чем-то «слишком хорошем, чтобы быть правдой»?

Термин «выдергивание ковра» происходит от фразы «выдергивание ковра из-под ног». Многие из этих незаконных схем кажутся законными и заманчивыми до тех пор, пока организаторы проекта не решают внезапно выкачать средства инвесторов.

Перетягивание коврика было замечено в Криптo ландшафте в таких областях, как децентрализованные Финансы (ДеФи), невзаимозаменяемые токены (НФТ),Веб3и различныеметавселенная проекты. В 2021 году мошенники украли у жертв Криптовалюта на сумму более 2,8 млрд долларов, согласно данным Chainalysis – на их долю пришлось 37% всех доходов от мошенничества с Криптовалюта в 2021 году.

Развивающееся пространство DeFi подвержено мошенничеству из-за отсутствия посредников, участвующих в транзакциях, и потенциальной возможностиогромные прибыли. Кроме того, многие новые Криптовалюта проекты начинаются в одном и том же месте — появляется новый, привлекательный токен, и инвесторы вкладывают деньги в проект, надеясь, что он вырастет в цене — что еще больше затрудняет обнаружение подобных видов мошенничества на ранних стадиях.

«Торговля ковром широко распространена в DeFi, поскольку при наличии соответствующих технических знаний можно легко и дешево создавать новые токены на блокчейне Ethereum или других платформах и размещать их на децентрализованных биржах (ДЕКС) без аудита кода», — поясняет Chainalysis . Аудит кода позволяет третьим лицам проводить проверки безопасности, гарантируя, что любые смарт-контракты, связанные с токеном, не содержат уязвимостей.

Мошенничество с вытягиванием ковров также распространено в сфере NFT, где повышенный интерес к Криптo и постоянный приток новых проектов создали привлекательную среду для мошенников. Многие новые коллекционеры все еще пытаются понять, как ориентироваться в этой сфере, и такие популярные проекты, как CryptoPunks, принесли миллионыдолларов прибыли для первых инвесторов.

Как уберечься от рывков за ковер

Мошенничество с перетягиванием ковров не всегда очевидно, однако существуют способы более эффективного обнаружения подобных мошеннических проектов и KEEP своей безопасности.

Отдавайте предпочтение устоявшимся проектам

Многие новые проекты T имеют послужного списка, подтверждающего их легитимность или безопасность. При выборе инвестирования в проект NFT, например Яхт-клуб Bored APEне полностью лишен риска, проект со временем завоевал доверие в своем сообществе. Некоторые (не все) мошенники часто лениво копируют особенности других популярных проектов, давая понять, что проект может не обладать оригинальностью или долгосрочной ценностью для инвесторов.

Кроме того, централизованные торговые площадки, такие какБинанс или Coinbase(МОНЕТА) имеют определенныестандартына месте и размещать только те активы, которые являются законными и безопасными, хотя их размещение не является показателем качества или потенциальной прибыли.

Научно-исследовательские проекты и их основатели

Хотя может возникнуть соблазн быстро вложиться в раскрученный проект, недаром в Криптo распространенным лозунгом является «проведение собственного исследования». Крайне важно тщательно изучить проект, его команду и особенности блокчейна, прежде чем принять решение об инвестировании.

Хотя основатели проектов NFT или DeFi часто KEEP анонимность, такой подход также может защитить их от привлечения к ответственности в случае, если запуск проекта пойдет не так. В некоторых случаях основатели могут сохранять псевдонимную Криптo , которую они будут использовать в течение многих лет в разных проектах и ​​аккаунтах. Если их личности видны, обязательно проверьте их аккаунты в социальных сетях и другую доступную информацию, чтобы узнать, взаимодействуют ли они с другими известными людьми в этой сфере и имеют ли они законных подписчиков.

Многие легитимные проекты DeFi также будут проверять свои смарт-контракты, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в коде, что является многообещающим знаком для инвесторов. Однако этот процесс может быть дорогим и отнимать много времени, а аудиты не являются гарантией того, что проект не будет подделан в дальнейшем.

Кроме того, полезно просмотреть веб-сайт проекта, канал Discord, дорожную карту, техническую документацию и сопутствующие материалы, чтобы выявить все, что кажется подозрительным.

Будьте осторожны с проектами, обещающими высокую прибыль

Любой проект, обещающий сверхприбыль, следует тщательно рассматривать, поскольку мошенникам DeFi нужна ликвидность для финансирования своей схемы.Награды за стейкинг и урожайное земледелие— это две общие особенности экосистем DeFi, которые мошенники могут попытаться использовать или давать ложные обещания.

Смотрите также:Как распознать схемы «накачки и сброса» Криптo

Список известных случаев мошенничества с вытягиванием ковров

Вот некоторые из самых крупных на сегодняшний день мошенничеств с перетягиванием ковров, которые помогут вам распознать закономерности и тревожные сигналы при исследовании инвестиций:

OneCoin:

В 2014 году самопровозглашенная «Криптo » Ружа Игнатова и другие основали в Болгарии Криптовалюта компанию под названием OneCoin LtdИгнатова и ее сообщники якобы делали ложные заявления о монете и ее предполагаемой стоимости с целью привлечения инвестиций.

Игнатова исчезла, а биржа закрылась без предупреждения в 2017 году. В целом, как полагают, платформаобманутыйжертвами стали более 4 миллиардов долларов.

Ей были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничестве с ценными бумагами, и она быладобавленв список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР в июне 2022 года.

Тодекс:

По данным государственного информационного агентства Anadolu, централизованная турецкая Криптовалюта биржа Thodex была основана в 2017 году и привлекла около 400 000 пользователей.

В 2021 году биржа лишила своих пользователей возможности выводить средства, а основатель и генеральный директор Фарук Фатих Озер вскоре исчез. Пользователисообщиличто некоторые криптовалюты, включаяDogecoin, торговались по гораздо более низким ценам, чем на других Рынки, накануне закрытия биржи.

По данным Chainalysis , в общей сложности пользователи потеряли Криптовалюта на сумму более 2 миллиардов долларов.

БлумбергВ марте сообщалось, что турецкие прокуроры добиваются тюремного заключения основателей и руководителей биржи, включая Озера, который до сих пор числится пропавшим без вести.

AnubisDAO

Проект DeFi на тему собак был запущен в 2021 году и, как утверждается, был поддержан несколькими активами. Команда, стоящая за проектом, запустила сервер Discord и аккаунт Twitter, но не имела веб-сайта или white paper.

Проект собрал около 60 миллионов долларов в эфире (ETH) от инвесторов в своей первоначальной продаже токенов для финансирования своего пула ликвидности в обмен на токен ANKH проекта. Менее чем через 24 часа после продажи ликвидность в пуле была отправлена на другой адрес, основной аккаунт проекта в Twitter отключился, а стоимость ANKH упала до нуля.

В соответствии с Chainalysisнеясно, были ли застройщики замешаны в мошенничестве, хотя в нем говорится, что «все признаки указывают на стандартное мошенничество».

Фростис

Красочная коллекция NFT была анонсирована в 2021 году и быстро стала популярной, обещая долгосрочную полезность и функции стейкинга. В январе 2022 года коллекция NFT в количестве 8888 экземпляров была распродана, и, согласноМинистерство юстиции США, двое мужчин, стоящих за проектомвыключи его вскоре после этого они перевели средства на различные Криптовалюта кошельки, находящиеся под их контролем.

По всей видимости, до своего ареста эта пара планировала запустить еще один NFT-проект под названием «Embers».

В общей сложности мужчины якобы заработали 1,1 миллиона долларов и былизаряженныйв сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег в марте 2022 года. «[Мы] советуем потребителям следить за новыми инвестиционными тенденциями с усердием и скептицизмом», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Клуб APE баллеров

В сентябре 2021 года гражданин Вьетнама Ле Ан Туан профинансировал проект NFT под названием Baller APE Club, пообещав держателям такие преимущества, как VIP-зал и эксклюзивные награды.

Согласнообвинительный акт, когда инвесторы пытались купитьSolana-основанные NFT, им ложно сообщили, что их транзакция провалилась. Вскоре после этого Туан и его сообщники якобы досрочно закрыли проект и украли у инвесторов SOL на сумму 2,6 млн долларов, так и не предоставив им обещанных NFT.

Украденные средства инвесторов затем якобы были отмыты с помощью процесса, известного какцепной прыжок, где ONE монета конвертируется в другую через несколько блокчейнов.

Туан былзаряженный по ONE обвинению в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по ONE обвинению в сговоре с целью совершения международного отмывания денег в июне 2022 года.

SudoRare

В августе 2022 года разработчики нового децентрализованного рынка NFT под названием SudoRareосушенный ликвидный пул проекта через шесть часов после запуска, украв более 514 ETH, или около $815 000 на тот момент. Они также удалили каналы социальных сетей и веб-сайты проекта.

Заключительные мысли

В то время как протоколы DeFiпродолжать чтобы стать целью мошенников и хакеров, есть способы уберечь себя от инвестирования в мошеннические проекты. Кроме того, правоохранительные органы и регулирующие органы продолжают бороться с Криптo мошенниками, демонстрируя более широкий интерес к привлечению мошенников к ответственности и пресечению недобросовестного поведения.

В конечном счете, ни один из этих методов не является 100% надежным, и мы советуем вам всегда руководствоваться здравым смыслом. Кроме того, обязательнозащитите свои аккаунты и обучайте себя о других видах Криптo , чтобы безопасно ориентироваться в этом пространстве.

Смотрите также:Как избежать мошенничества NFT