Gli investitori esperti sono sempre alla ricerca di progetti nelle loro fasi iniziali che sembrano destinati al successo. Se sei fortunato, il coinvolgimento precoce potrebbe dare luogo a enormi ritorni: basta chiedere ai gemelli Winkelvoss, che hanno investito inBitcoin (BTC) quasi un decennio fa e da allora sono diventati miliardariD'altro canto, "scimmiottare" in un progetto senza fare ricerche approfondite può finire in un disastro finanziario, come coloro che sono stati attirati dai token non fungibili del Baller APE Club (NFT) e hanno perso complessivamente 2,6 milioni di dollari a causa dei truffatori.

Questa propensione per investimenti ad alto rischio e alto rendimento è particolarmente diffusa nello spazio Cripto , dove un flusso costante di nuovi progetti crea fermento e incoraggia nuovi investimenti. Ma a differenza dei Mercati finanziari regolamentati, l'ecosistema Cripto è ancora nelle sue fasi iniziali e i cattivi attori continuano a trovare nuovi modi per ingannare gli investitori ignari e fargli prendere decisioni sbagliate.

ONE truffa comune nel settore Cripto è chiamata "rug pull", in cui uno sviluppatore o un creatore promuove un progetto come una nuova moneta o un rilascio di NFT e poi sparisce con i soldi degli investitori. Gli autori dei rug pull sono difficili da rintracciare dopo il fatto, poiché la natura decentralizzata e pseudonima della blockchain consente alle persone coinvolte di nascondere la propria identità.

Esistono tuttavia dei modi per individuare possibili furti e proteggersi dalle perdite finanziarie.

Cos'è un "rug pull"?

Hai mai sentito dire che qualcosa è "troppo bello per essere vero"?

Il termine "rug pull" deriva dall'espressione "tirare via il tappeto da sotto". Molti di questi schemi illegali sembrano legittimi e allettanti finché le menti dietro il progetto non decidono improvvisamente di prosciugare i fondi degli investitori.

Sono stati osservati dei rug pull nel panorama delle Cripto in aree come la Finanza decentralizzata (DeFi), token non fungibili (NFT),Web3e varimetaverso progetti. Nel 2021, i rug pull hanno sottratto alle vittime oltre 2,8 miliardi di dollari in Criptovaluta , secondo Chainalysis – che rappresentano il 37% di tutti i ricavi derivanti dalle truffe Criptovaluta nel 2021.

Lo spazio DeFi emergente è soggetto a truffe di tipo "rug pull" a causa della mancanza di intermediari coinvolti nelle transazioni e del potenziale perrendimenti massicciInoltre, molti nuovi progetti Criptovaluta iniziano nello stesso posto: emergerà un nuovo token attraente e gli investitori investiranno denaro nel progetto nella speranza che aumenti di valore, rendendo questi tipi di truffe ancora più difficili da rilevare in anticipo.

"I rug pull sono prevalenti nella DeFi perché con il giusto know-how tecnico, è economico e facile creare nuovi token sulla blockchain Ethereum o altre e farli quotare su exchange decentralizzati (DEX) senza un audit del codice", spiega Chainalysis . Gli audit del codice consentono a terze parti di condurre controlli di sicurezza, assicurando che tutti gli smart contract associati al token siano privi di vulnerabilità.

Le truffe del "rug pull" sono comuni anche nello spazio NFT, dove l'interesse crescente per la Cripto art e un afflusso costante di nuovi progetti hanno creato un ambiente attraente per i truffatori. Molti nuovi collezionisti stanno ancora cercando di capire come muoversi nello spazio e progetti popolari come CryptoPunks hanno prodotto milionidi dollari di profitti per i primi investitori.

Come proteggersi dai tappeti tirati

Le truffe legate ai tappeti strappati potrebbero non essere sempre evidenti, ma esistono dei modi per individuare meglio questo tipo di progetti fraudolenti e KEEP .

Favorire progetti consolidati

Molti nuovi progetti T hanno una storia comprovante la loro legittimità o sicurezza. Mentre si sceglie di investire in un progetto NFT come Club APE Scimmia Annoiatanon è del tutto privo di rischi, il progetto ha creato fiducia nella sua comunità nel tempo. Alcune (non tutte) truffe spesso imitano pigramente le caratteristiche di altri progetti popolari, segnalando che il progetto potrebbe non avere originalità o valore a lungo termine per gli investitori.

Inoltre, i mercati centralizzati comeBinanza O Base monetaria(COIN) hanno alcunistandardin atto e quotano solo asset legali e sicuri, sebbene la loro quotazione non sia un indicatore di qualità o di potenziale guadagno.

Progetti di ricerca e i loro fondatori

Sebbene possa essere allettante lanciarsi rapidamente in un progetto esaltato, c'è un motivo per cui un ritornello comune nel settore Cripto è "fare le proprie ricerche". È estremamente importante esaminare attentamente il progetto, il suo team e le caratteristiche della blockchain prima di decidere se investire.

Sebbene i fondatori di progetti NFT o DeFi spesso KEEP l'anonimato, tale approccio potrebbe anche proteggerli dall'essere ritenuti responsabili nel caso in cui il lancio del progetto vada male. In alcuni casi, i fondatori potrebbero mantenere un'identità Cripto pseudonima che utilizzeranno per anni in progetti e account. Se le loro identità sono visibili, assicurati di controllare i loro account sui social media e altre informazioni disponibili per vedere se interagiscono con altre persone note nello spazio e hanno follower legittimi.

Molti progetti DeFi legittimi verificheranno anche i loro smart contract per assicurarsi che non ci siano bug nel loro codice, un segnale promettente per gli investitori. Tuttavia, questo processo può essere costoso e richiedere molto tempo e le verifiche non sono una garanzia che un progetto non possa essere manomesso in futuro.

Inoltre, è utile anche esaminare il sito web di un progetto, il canale Discord, la roadmap, il white paper e i materiali associati per individuare qualsiasi elemento sospetto.

Fai attenzione ai progetti che promettono alti rendimenti

Qualsiasi progetto che promette rendimenti elevatissimi dovrebbe essere attentamente valutato perché i truffatori DeFi hanno bisogno di liquidità per finanziare i loro piani.Ricompense per lo staking E agricoltura di rendimentosono due caratteristiche comuni negli ecosistemi DeFi che i truffatori potrebbero cercare di sfruttare o su cui potrebbero fare false promesse.

Vedi anche:Come individuare gli schemi di pump-and-dump Cripto

Elenco delle truffe più note sui tappeti strappati

Ecco alcune delle più grandi truffe sui tappeti volanti fino ad oggi, che possono aiutarti a riconoscere schemi e segnali d'allarme durante la ricerca di investimenti:

Una moneta:

Nel 2014, l’autoproclamata “regina Cripto ” Ruja Ignatova e altri hanno fondato una società Criptovaluta con sede in Bulgaria chiamata Società a responsabilità limitataIgnatova e i suoi complici avrebbero fatto false affermazioni sulla moneta e sul suo valore percepito per sollecitare investimenti.

Ignatova è scomparsa e l'exchange è stato chiuso senza preavviso nel 2017. In totale, si ritiene che la piattaforma abbiatruffatovittime per oltre 4 miliardi di dollari.

È stata accusata di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode sui titoli e frode sui titoli, ed è stataaggiuntonella lista dei dieci più ricercati dall'FBI nel giugno 2022.

Todex:

Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu, Thodex, il exchange centralizzato Criptovaluta turco, è stato fondato nel 2017 e contava circa 400.000 utenti.

Nel 2021, l'exchange ha bloccato la possibilità dei suoi utenti di prelevare fondi e il fondatore e CEO Faruk Fatih Ozer è scomparso poco dopo. Gli utentisegnalatoche alcune criptovalute, tra cuiDogecoin, erano scambiati a prezzi molto più bassi rispetto ad altri Mercati la notte prima della chiusura della borsa.

In totale, secondo Chainalysis , gli utenti hanno perso oltre 2 miliardi di dollari in Criptovaluta .

Bloombergha riferito a marzo che i procuratori turchi stanno perseguendo condanne al carcere per i fondatori e i dirigenti della borsa, tra cui Ozer, che è ancora scomparso.

AnubisDAO

Il progetto DeFi a tema cane è stato lanciato nel 2021 e ha affermato di essere supportato da diverse risorse. Il team dietro al progetto ha lanciato un server Discord e un account Twitter, ma non aveva un sito web o un white paper.

Il progetto ha raccolto quasi 60 milioni di dollari in ether (ETH) dagli investitori nella sua vendita iniziale di token per finanziare il suo pool di liquidità in cambio del token ANKH del progetto. Meno di 24 ore dopo la vendita, la liquidità nel pool è stata inviata a un indirizzo diverso, l'account Twitter principale del progetto è andato offline e il valore di ANKH è crollato a zero.

SecondoChainalysis, non è chiaro se gli sviluppatori fossero coinvolti o meno nella truffa, anche se ha aggiunto che "tutti gli indizi indicano un normale strappo di tappeti".

Gelati

La colorata collezione NFT è stata annunciata nel 2021 ed è rapidamente diventata popolare, promettendo utilità a lungo termine e funzionalità di staking. A gennaio 2022, la collezione NFT da 8.888 edizioni è andata esaurita e, secondoDipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, due uomini dietro il progettospegnilo subito dopo e trasferirono i fondi su vari portafogli Criptovaluta sotto il loro controllo.

Sembra che la coppia stesse pianificando di lanciare un altro progetto NFT chiamato "Embers" prima del loro arresto.

In totale, gli uomini avrebbero guadagnato 1,1 milioni di dollari e sarebbero staticaricatocon cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro nel marzo 2022. "[Noi] consigliamo ai consumatori di perseguire le tendenze di investimento emergenti con diligenza e scetticismo", ha scritto il Dipartimento di Giustizia nel suo comunicato.

Club APE ballerine

Nel settembre 2021, il cittadino vietnamita Le Ahn Tuan ha finanziato un progetto NFT chiamato Baller APE Club, promettendo ai titolari vantaggi come una sala VIP e premi esclusivi.

Secondo ilaccusa, quando gli investitori hanno cercato di acquistare ilSolanabasati su NFT, è stato loro falsamente detto che la loro transazione era fallita. Poco dopo, Tuan e i suoi complici avrebbero presumibilmente chiuso il progetto in anticipo e rubato 2,6 milioni di $ di SOL agli investitori senza mai fornire loro gli NFT promessi.

I fondi degli investitori rubati sarebbero stati poi riciclati attraverso un processo noto comesalto a catena, dove ONE moneta viene convertita in un'altra attraverso più blockchain.

Tuan eracaricato con ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere frode telematica e ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro a livello internazionale nel giugno 2022.

SudoRaro

Nell'agosto 2022, gli sviluppatori di un nuovo mercato NFT decentralizzato chiamato SudoRareprosciugato il pool di liquidità del progetto sei ore dopo essere andato in onda, rubando oltre 514 ETH, ovvero circa $815.000 al momento. Hanno anche eliminato i canali social media e i siti web del progetto.

Considerazioni finali

Mentre i protocolli DeFicontinuare di essere presi di mira da truffatori e hacker, ci sono modi per impedirti di investire in progetti fraudolenti. Inoltre, le forze dell'ordine e gli enti regolatori continuano a reprimere i truffatori Cripto , dimostrando un interesse più ampio nel ritenere i truffatori responsabili e scoraggiare i cattivi comportamenti.

In definitiva, nessuno di questi metodi è infallibile al 100% e ti consigliamo di usare sempre il tuo miglior giudizio. Inoltre, assicurati diproteggi i tuoi account E istruisci te stesso su altri tipi di truffe Cripto per navigare nel settore in modo sicuro.

Vedi anche:Come evitare le truffe NFT