Криптo кастодиальная фирма Qredo добавляет аналитику блокчейна в предложение FATF «Travel Rule»

Компания Qredo, занимающаяся Технологии хранения и расчетов Криптовалюта , включилась в процесс кольцо решений по обеспечению соответствиянаправлено на приведение цифровых активов в соответствие с рекомендациями по борьбе с отмыванием денег (AML), разработанными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В ФАТФ вошли фирмы, которые обрабатывают Криптo транзакции, известные как поставщики услуг виртуальных активов (VASP), в пределах своей компетенции в середине 2019 года. Руководство требует от бирж, торговых площадок и кастодианов передавать персональную информацию вместе с Криптo , превышающими определенный порог. Это стало известно как «правило путешествия.”

Qredo, которыйВ начале этого года было привлечено финансирование в размере 80 миллионов долларов США, ориентирован на взаимодействие с другими решениями, такими какТРИСА,ГТО,ДОВЕРЯТЬ,Сигна,ПроверитьVASP и Нотабене, заявила фирма по хранению, хотя также естьатомный свопвариант, при котором обе стороны используют инфраструктуру многостороннего расчета (MPC) депозитария Qredo.

Читать дальше: Поставщик инфраструктуры DeFi Qredo привлек $80 млн при оценке в $460 млн

Подход Qredo также полезен тем, что он подключается к ряду аналитических инструментов блокчейна, с которыми многие фирмы уже знакомы, сказал Бен Уитби, глава отдела соответствия фирмы. Сюда входят такие, как Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet и Crystal Blockchain.

Уитби сказал, что большинство Криптo , с которыми общался Qredo, потратили много времени и денег на обучение персонала использованию инструментов аналитики блокчейна ONE или иного рода. Поэтому имело смысл объединить рабочие процессы торговли и соответствия с API, что особенно полезно, если регулятор захочет проверить определенную транзакцию.

«В случае расследования со стороны правоохранительных органов вы можете полностью продемонстрировать, что транзакция прошла правильные проверки: проверку на санкции, отправку метаданных и обратную связь от бенефициара и так далее», — сказал Уитби в интервью. «Все это есть, вместо того, чтобы вытаскивать журналы и проводить множество мучительных перекрестных ссылок и сверок».