La firma de custodia de Cripto Qredo incorpora análisis de blockchain a la oferta de la «Regla de Viaje» del GAFI.

La empresa de Tecnología de custodia y liquidación de Criptomonedas Qredo se ha lanzado al ruedo El anillo de las soluciones de cumplimientoEl objetivo es adecuar los activos digitales a las directrices contra el lavado de dinero (ALD) establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI incluyó a las empresas que manejan transacciones de Cripto , conocidas como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), dentro de su ámbito a mediados de 2019La guía exige que las plataformas de intercambio, las mesas de negociación y los custodios transfieran información personal identificable junto con las transacciones de Cripto que superen un cierto umbral. Se conoce como la "regla de viaje."

Qredo, querecaudó 80 millones de dólares en financiación a principios de este año, se centra en la interoperabilidad con otras soluciones comoTrisa,TRP,CONFIANZA,Sygna,VerificarVASP y Notabene, dijo la firma de custodia, aunque también hay unaintercambio atómicoopción en la que ambas contrapartes utilizan la infraestructura de custodia de computación multipartita (MPC) de Qredo.

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El enfoque de Qredo también es útil porque se integra con diversas herramientas de análisis de blockchain con las que muchas empresas ya están familiarizadas, afirmó Ben Whitby, director de cumplimiento normativo de la firma. Esto incluye herramientas como Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet y Crystal Blockchain.

Whitby afirmó que la mayoría de las empresas de Cripto con las que Qredo habló habían invertido mucho tiempo y dinero en capacitar a su personal en el uso de herramientas de análisis de blockchain de ONE tipo. Por lo tanto, tenía sentido combinar los flujos de trabajo de comercio y cumplimiento con las API, algo especialmente útil si el regulador desea investigar una transacción determinada.

“En caso de una investigación por parte de una agencia de cumplimiento, se puede demostrar plenamente que una transacción contó con las comprobaciones correctas: una verificación de sanciones, el envío de metadatos, la retroalimentación del beneficiario, etc.”, declaró Whitby en una entrevista. “Todo está ahí, en lugar de tener que extraer registros y realizar un tedioso proceso de cruce de referencias y conciliación”.