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Terrorist Financing
Trocas de Cripto do Reino Unido Apresentam Baixo Risco de Lavagem de Dinheiro, Diz Órgão de Vigilância Global
As bolsas de Cripto no Reino Unido apresentam um risco “baixo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, afirma um relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira.
Legisladores dos EUA avançam na proposta da Cripto Task Force
A Câmara dos Representantes dos EUA reconsiderou uma proposta de força-tarefa federal para investigar o uso de criptomoedas no financiamento de atos de terrorismo.
Uso de Cripto é uma 'Atividade Marginal' entre Terroristas, Diz Think Tank
Criptomoedas não são adequadas para financiamento do terrorismo, disse um membro de um think tank à Câmara dos Representantes dos EUA na semana passada.
ID do cliente agora é necessária para compras em exchanges de Cripto na Malásia
O banco central da Malásia agora exige que as bolsas de Cripto nacionais cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.
Comissão Europeia busca mais dados de clientes de serviços de Bitcoin
A Comissão Europeia disse que planeja reforçar os padrões de relatórios para trocas de moeda digital na região.
