- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menuConsenso
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Terrorist Financing
Israel congela 100 contas Binance por suspeitas de ligações com o Hamas: FT
As autoridades solicitaram informações sobre cerca de 200 outras contas de Cripto , disse o FT, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
Hong Kong altera a lei Finanças para incorporar empresas de Cripto
Os provedores de serviços de ativos virtuais serão cobertos por regras de financiamento do terrorismo e combate à lavagem de dinheiro a partir de junho de 2023.
Ataques terroristas ligados a criptomoedas provavelmente quadruplicaram, diz funcionário da ONU: relatório
Até 20% dos ataques terroristas podem ser financiados por Cripto, contra 5% há alguns anos, disse Svetlana Martynova.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
CBDCs podem impedir que ajuda caia nas mãos de terroristas
Moedas digitais de bancos centrais, como o shekel digital, podem ser programadas para impedir que dinheiro chegue às pessoas erradas, diz o cofundador da Orbs.
EUA Sancionam Endereço de Bitcoin Pertencente a Suposto Terrorista Arrecadador de Fundos na Síria
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o suspeito solicitou doações para um grupo militante envolvido na guerra civil síria.
Ordem de apreensão israelense mostra que o Hamas detém USDT, TRX e DOGE
As carteiras, 84 no total, mostram que o grupo terrorista diversificou seus ativos muito além do Bitcoin.
Relatório do GAFI sobre financiamento da extrema direita destaca uso de Criptomoeda
“Alguns grupos [de extrema direita] usaram as chamadas 'moedas de Política de Privacidade '”, afirma o relatório do GAFI.
52 Representantes dos EUA apoiam um projeto de lei que visa o financiamento do Hamas
A Lei de Prevenção ao Financiamento Internacional do Hamas aplicaria sanções contra indivíduos e governos que doassem ao Hamas, incluindo doações feitas em Bitcoin.
Hamas vê aumento nas doações por meio de Bitcoin: Relatório
Um funcionário não identificado do Hamas disse que houve um "pico" no mês passado, informou o Wall Street Journal.
