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Scams
Metade das pré-vendas de Solana são golpes, diz Blockaid
Cerca de US$ 100 milhões foram enviados para pré-vendas de tokens ao longo de um fim de semana no mês passado.
Perdas com golpes de investimento em Cripto nos EUA cresceram 53% para US$ 3,94 bilhões em 2023: FBI
No geral, a fraude em investimentos cresceu 38%, de US$ 3,31 bilhões para US$ 4,57 bilhões, de acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do departamento, sendo as Cripto o maior tipo de golpe.
Quando um esquema Ponzi se torna um esquema Ponzi?
Autoridades dos EUA indiciaram os operadores do HyperVerse, um suposto "esquema Ponzi" de US$ 1,8 bilhão. Há uma linha tênue entre um "esquema de investimento fraudulento" e muitos projetos de Cripto , ao que parece.
Cripto Rug Pulls: O que são e como evitá-los
Os puxões de tapete de Cripto causam bilhões de dólares em perdas nos Mercados globais de Cripto .
Suposto golpe de investimento em Cripto no valor de US$ 80 milhões leva quatro pessoas a serem acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA
Os quatro teriam obtido o dinheiro por meio do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos.
TRM Labs faz parceria com a bolsa de Cripto australiana Swyftx para combater golpes
O programa testará uma aparente estreia global em que usuários australianos de Cripto que ativarem a autenticação de dois fatores em suas contas de Criptomoeda receberão AUD$ 10 em Bitcoin.
Tether avaliado em US$ 9 milhões vinculado a golpes de "abate de porcos" é apreendido pelo Departamento de Justiça dos EUA
A Tether disse na segunda-feira que congelou US$ 225 milhões de sua stablecoin USDT devido às investigações do DOJ.
A empresa de análise de Cripto CoinScan, apoiada por bilionários do DraftKings, arrecada US$ 6,3 milhões
A empresa é apoiada por Shalom Meckenzie, o maior acionista individual da empresa de apostas esportivas DraftKings.
Cofundador da OneCoin, Karl Greenwood, é condenado a 20 anos de prisão
O juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos também ordenou que Greenwood perdesse US$ 300 milhões, valor aproximado que ele embolsou no esquema.
O congressista americano desonrado George SANTOS envolveu Cripto em esquema semelhante ao de um príncipe nigeriano: NYT
Um doador de campanha disse ao The New York Times que SANTOS e outros dois pareciam estar tentando uma versão criptocêntrica do clássico golpe nigeriano com ele.
