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Crime
O suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik busca extradição para a Rússia
O suposto lavador de Bitcoin Alexander Vinnik, procurado por vários países, entrou com pedido de extradição na Grécia para a Rússia.
A exposição do ShapeShift do WSJ exagerou a lavagem de dinheiro em US$ 6 milhões, diz análise
Empresas de análise de blockchain dizem que as acusações de lavagem de dinheiro contra a ShapeShift T correspondem.
Cryptopia Exchange retoma negociação de Cripto em meio a problemas bancários
A Cryptopia, bolsa de Criptomoeda atingida por um grande hack em meados de janeiro, reiniciou a negociação de 40 pares considerados seguros.
Japão realizará o primeiro julgamento sobre perdas de hackers de Cripto
Um jovem japonês de 18 anos foi enviado aos promotores no primeiro julgamento do país envolvendo roubo cibernético de Criptomoeda .
Mark Karpeles, da Mt. Gox, é considerado culpado por manipulação de dados em tribunal de Tóquio
O ex-CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles, foi considerado inocente de peculato em um tribunal de Tóquio, mas recebeu uma sentença suspensa por manipulação de dados.
Malta se une a empresa de segurança de Cripto para gerenciar riscos de crimes financeiros
Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais.
Uma Criptomoeda multibilionária baseada em 'mentiras': EUA prendem suposto líder da OneCoin
Konstantin Ignatov, um dos chefes do infame esquema de pirâmide OneCoin, foi preso sob acusações de fraude eletrônica.
Coreia do Norte hackeia exchanges de Cripto para contornar sanções: Painel da ONU
Um painel do Conselho de Segurança da ONU vinculou a Coreia do Norte a milhões perdidos em ataques a Criptomoeda , relata o Nikkei Asian Review.
A Cripto Exchange WEX está vinculada a operadores de ransomware iranianos, diz a PwC
A exchange de Criptomoeda WEX, anteriormente chamada de BTC-e, pode ter sido usada para lavar ganhos ilícitos do ransomware SamSam, de acordo com a PwC.
Relatórios de lavagem de dinheiro com Cripto aumentaram no Japão no ano passado, diz a polícia
Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, mas foram uma pequena fração do total geral.
