Júri inicia deliberações sobre o julgamento de fraude de US$ 110 milhões da Mango Mercados

NOVA YORK — O destino do trader de Cripto Avi Eisenberg agora está nas mãos de 12 jurados de Nova York, que foram encarregados de decidir se suas negociações de outubro de 2022 na Mango Mercados — que lhe renderam US$ 110 milhões — foram justas ou fraudulentas.

Na quarta-feira, o júri ouviu os argumentos finais no caso do governo contra Eisenberg, que foipreso em Porto Rico em dezembro de 2022 e acusado de fraude de commodities, manipulação de commodities e fraude eletrônica em conexão com sua exploração da Mango Mercados dois meses antes.

Eisenberg, 28, estava vestido com um terno cinza escuro. Sua mãe e dois outros membros da família estavam na galeria durante o processo. Embora seus advogados tenham sugerido que ele pode testemunhar antes no julgamento, sua defesa finalmente encerrou sem chamá-lo ao banco das testemunhas.

O caso da defesa na segunda e terça-feira dependia em grande parte de uma única testemunha especialista, o ex-agente do Serviço Secret que virou consultor de investigações Cripto Jeremy Sheridan. Ao longo de dois dias de depoimento, ele falou sobre os mecanismos que permitiram as negociações de Eisenberg e a dificuldade de entender se seus empréstimos eram, de acordo com a base de código da Mango Mercados, realmente empréstimos. Mas grande parte de seu depoimento foi rejeitado pelo juiz depois que o tribunal determinou que seu conhecimento da base de código da Mango Mercados era insuficiente.

Os promotores argumentaram que Eisenberg se envolveu em manipulação de mercado, negociando grandes somas de contratos futuros perpétuos de MNGO entre si para aumentar o preço em mais de 1000% e, em seguida, usando sua garantia recém-criada para enganar a plataforma, permitindo que ele drenasse US$ 110 milhões em várias criptomoedas por meio da função de "empréstimo" da plataforma.

Mas Eisenberg T estava pegando emprestado, os promotores disseram ao júri na quarta-feira – ele estava roubando. Horas após a exploração, ele emitiu uma proposta anônima “extorsiva” à organização autônoma descentralizada (DAO) Mango Mercados, oferecendo devolver US$ 67 milhões de seu saque em troca de promessas de não prosseguir com acusações criminais ou congelar o restante dos fundos roubados.

Os fatos do caso foram amplamente indiscutíveis pela equipe de defesa de Eisenberg quando eles subiram ao banco das testemunhas. Em vez disso, o advogado principal de Eisenberg, Brian Klein, tentou enquadrar as negociações massivas de Eisenberg como uma "estratégia de negociação bem-sucedida e legal" que "cumpria totalmente" o protocolo da Mango Mercados . Klein apontou para a falta de Termos de Uso da Mango Mercados - apenas uma caixa de seleção que dizia aos visitantes para usar o site "por sua conta e risco" - no momento da exploração de Eisenberg, argumentando que ele simplesmente usou a plataforma conforme pretendido e ganhou muito dinheiro fazendo isso.

“É assim que as pessoas fazem as coisas neste mundo de Cripto”, disse Klein ao júri.

Klein é umadvogado de defesa conhecido na esfera Cripto , cujos clientes anteriores incluem Erik Voorhees, Charlie Shrem e Virgil Griffith. Klein também está atualmente representando o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm.

Os promotores contaram ao júri uma versão diferente da história. Eisenberg, eles disseram, sabia que o que estava fazendo era ilegal.

Antes de sua façanha, Eisenberg havia processado outra pessoa em um tribunal federal por manipular o preço do WAVES. Ele também havia feito buscas na internet por coisas como “estatuto de limitações de manipulação de mercado” e “elementos de fraude” antes de suas negociações de outubro de 2022. Após as negociações — e uma vez que sua identidade como o explorador foi exposta — Eisenberg comprou uma passagem para um voo para Israel e pesquisou por “vigilância do FBI”, “lista de extradições de Israel” e “prisão de Otisville”, uma penitenciária federal de colarinho branco.

“É isso que você faz quando acha que cometeu um crime”, disse o promotor ao júri.

Klein disse ao júri que Eisenberg T foi a Israel para escapar de acusações, mas sim porque usuários furiosos da Mango Mercados estavam ameaçando sua segurança. Klein também disse que o fato de Eisenberg ter processado tanto a Circle quanto a AscendX, uma bolsa nominalmente romena, para ter seu dinheiro de volta uma vez que ele foi congelado – assim como seu retorno voluntário aos EUA – era mais uma evidência de que ele não acreditava ter cometido um crime.

Em sua refutação, os promotores disseram que as tentativas legais de Eisenberg de obter seu dinheiro foram feitas após sua identidade como explorador ter sido exposta. Ele pensou que sua proposta para a DAO da Mango Mercados, e sua subsequente "renúncia de responsabilidade", significava que ele estava livre, encorajando-o a voltar para os EUA, eles disseram.

“Manipulação, mentiras, engano – é criminoso, aconteça em Wall Street ou em um programa de computador”, disse o promotor.

Eisenberg pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado por todas as três acusações.