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EUA colocam na lista negra endereços de Bitcoin e Ether vinculados a esforços de evasão de sanções russas
Os endereços estão vinculados ao intermediário de exportação de armas da Rússia, de acordo com o OFAC.
O órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), colocou na lista negra um endereço de Bitcoin e um ether que ele vinculou à evasão de sanções.
De acordo com um comunicado de imprensa, Igor Zimenkov e seu filho Jonatan fazem parte de "uma ampla rede de indivíduos e entidades" que tentaram vender equipamentos de defesa para "governos de terceiros países". Jonatan Zimenkov, um cidadão russo, foi vinculado aos dois endereços, que por sua vez estavam ligados ao seu pai e à Rosoboroneksport OAO,de acordo com o OFAC. A empresa é intermediária da Rússia para exportações de armas, de acordo comseu site.
A História Continua abaixo
"Como parte desses esforços, Igor e Jonatan Zimenkov tiveram correspondência direta com empresas de defesa russas sancionadas", disse um comunicado de imprensa do OFAC. "Eles também estiveram envolvidos em vários negócios para cibersegurança russa e vendas de helicópteros no exterior e se envolveram diretamente com clientes potenciais da Rosoboroneksport para permitir vendas de material de defesa russo."
Nem o endereço Bitcoin nem o ether mostraram nenhuma Criptomoeda no momento da impressão. endereço Bitcoin, que não parece ter mantido mais de 0,01 BTC (no valor de cerca de US$ 230 no momento da impressão), foi usado pela última vez em dezembro de 2022. endereço ether teve mais de 5.400 ETH FLOW , mas não está ativo há quase um ano.
Talvez mais interessante, o endereço ether recebeu fundos deoutro endereço que a empresa de análise de Cripto Arkham Intelligence identificou como "uma grande carteira muito ativa em negociações OTC" em novembro. Esse endereço recebeu fundos da Alameda Research, a extinta loja de negociação fundada pelo criador da FTX, Sam Bankman-Fried.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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