EE. UU. incluye en la lista negra direcciones de Bitcoin y Ether vinculadas a intentos de evasión de sanciones rusas

El organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha incluido en la lista negra una dirección de Bitcoin y otra de ether que ha vinculado con la evasión de sanciones.

Según un comunicado de prensaIgor Zimenkov y su hijo Jonatan forman parte de una amplia red de personas y entidades que intentaron vender equipos de defensa a gobiernos de terceros países. Jonatan Zimenkov, ciudadano ruso, estaba vinculado a las dos direcciones, que a su vez estaban vinculadas tanto a su padre como a Rosoboroneksport OAO.según la OFACLa empresa es el intermediario de Rusia para las exportaciones de armas, segúnsu sitio web.

Como parte de estos esfuerzos, Igor y Jonatan Zimenkov mantuvieron correspondencia directa con empresas de defensa rusas sancionadas, según un comunicado de prensa de la OFAC. Además, han participado en múltiples acuerdos de ciberseguridad y venta de helicópteros rusos en el extranjero, y han colaborado directamente con clientes potenciales de Rosoboroneksport para facilitar la venta de material de defensa ruso.

Ni la dirección de Bitcoin ni la de Ether mostraban ninguna Criptomonedas al momento de la publicación. dirección de Bitcoin, que no parece haber contenido más de 0,01 BTC (con un valor aproximado de 230 USD al momento de la publicación), se utilizó por última vez en diciembre de 2022. El dirección de éter tuvo un FLOW de más de 5,400 ETH , pero no ha estado activo en casi un año.

Quizás lo más interesante es que la dirección de ether recibió fondos deotra dirección que la firma de análisis de Cripto Arkham Intelligence identificó como "una gran billetera con mucha actividad en operaciones OTC" en noviembre. Esa dirección... recibió fondos de Alameda Research, la tienda comercial ahora desaparecida fundada por el creador de FTX, Sam Bankman-Fried.