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Órgão de fiscalização sul-coreano diz que US$ 7,2 bilhões foram transferidos para o exterior principalmente por meio de bolsas de Cripto : relatório

A maioria das transferências foi em dólares americanos e a maior parte dos fundos foi transferida para Hong Kong, de acordo com o relatório.

(Sava Bobov/Unsplash)
(Sava Bobov/Unsplash)

O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul descobriu que, desde junho, houve US$ 7,2 bilhões em transações cambiais "anormais", a maioria das quais foram transferidas por meio de bolsas de Criptomoeda . A Bloomberg informouna quinta-feira.

  • O Serviço de Supervisão Financeira encontrou mais US$ 680 milhões em transferências de dinheiro "anormais".
  • Transferências do Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank e outros sete bancos no país foram investigadas e a investigação terminará até o final de outubro, disse o relatório.
  • A maioria dos fundos foi transferida para Hong Kong e 82% das transferências foram em dólares americanos, acrescentou o relatório.
  • No mês passado, a Coreia do Sul prendeu 16 pessoas pelo seu envolvimento emtransações ilegais de câmbiono valor de US$ 2 bilhões. A Bloomberg havia relatado anteriormente que a Coreia do Sul estava investigando Woori e Shinhan por transferir3,4 mil milhões de dólaresvalor de fundos no exterior.
  • Um meio de comunicação local também informou na quinta-feira que as autoridades apreenderam 259,8 bilhões de wons (US$ 184,4 milhões)devido a impostos em atraso.
  • A Coreia do Sul está reprimindo a atividade ilegal de Cripto , com a Comissão de Serviços Financeiros também planejando agilizar novas regras de Cripto. Treze propostas relacionadas a ativos digitais estão em andamento.
  • Depois de emitir um mandado de prisão para o cofundador da Terra , Do Kwon, a Coreia do Sul também pediu à Interpol, a organização policial internacional, que emitisse uma "aviso vermelho" para Kwonpara que ele possa ser preso onde quer que seja encontrado. Omandados de prisãopara Kwon e outros cinco, todos cidadãos coreanos, vieram depois docolapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões e as ondas de choque resultantes que abalaram os Mercados de Cripto e levaram a uma série de falências.
  • O Serviço de Supervisão Financeira não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CoinDesk.


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Camomile Shumba

Camomile Shumba é uma repórter regulatória da CoinDesk baseada no Reino Unido. Anteriormente, Shumba estagiou na Business Insider e na Bloomberg. Camomile apareceu na Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com e South West Londoner. Shumba estudou política, filosofia e economia como um diploma combinado na University of East Anglia antes de fazer uma pós-graduação em jornalismo multimídia. Enquanto fazia sua graduação, ela teve um programa de rádio premiado sobre fazer a diferença. Atualmente, ela não detém valor em nenhuma moeda digital ou projeto.

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