L'ente di controllo sudcoreano afferma che 7,2 miliardi di dollari sono stati trasferiti all'estero principalmente tramite exchange Cripto : rapporto

L'organismo di controllo finanziario della Corea del Sud ha scoperto che da giugno si sono verificate transazioni di cambio "anomale" per 7,2 miliardi di dollari, la maggior parte delle quali sono state trasferite tramite exchange Criptovaluta , Bloomberg ha riferitogiovedì.

• Il Servizio di vigilanza finanziaria ha scoperto altri 680 milioni di dollari di trasferimenti di denaro "anomali".
• Secondo il rapporto, sono stati indagati i trasferimenti effettuati da Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank e altre sette banche del Paese e l'indagine si concluderà entro la fine di ottobre.
• La maggior parte dei fondi è stata trasferita a Hong Kong e l'82% dei trasferimenti è stato effettuato in dollari statunitensi, aggiunge il rapporto.
• Il mese scorso, la Corea del Sud aveva arrestato 16 persone per il loro coinvolgimento intransazioni illegali di cambio valutaper un valore di 2 miliardi di dollari. Bloomberg aveva precedentemente riferito che la Corea del Sud stava indagando su Woori e Shinhan per aver trasferito3,4 miliardi di dollaridi fondi all'estero.
• Un organo di stampa locale ha inoltre riferito giovedì che le autorità hanno sequestrato 259,8 miliardi di won (184,4 milioni di dollari)a causa di arretrati fiscali.
• La Corea del Sud sta prendendo provvedimenti contro le attività illegali Cripto e anche la Commissione per i servizi finanziari sta pianificando di... accelerare le nuove regole CriptoSono in fase di elaborazione tredici proposte relative alle risorse digitali.
• Dopo aver emesso un mandato di arresto per il co-fondatore Terra Do Kwon, la Corea del Sud ha anche chiesto all'Interpol, l'organizzazione internazionale di polizia, di emettere un mandato di cattura. "avviso rosso" per Kwonin modo che possa essere arrestato ovunque si trovi. Ilmandati di arrestoper Kwon e altri cinque, tutti cittadini coreani, è avvenuto dopo ilcrollo dell'ecosistema Terra da 40 miliardi di dollari e le conseguenti onde d'urto che hanno scosso i Mercati Cripto e portato a una serie di fallimenti.
• Contattato da CoinDesk, il Servizio di vigilanza finanziaria non era immediatamente disponibile a rilasciare dichiarazioni.