Fundador da BitConnect, indiciado nos EUA por Bitcoin desaparecido, agora também é procurado na Índia

Satish Kumbhani, o fundador do protocolo de Cripto BitConnect, está sendo procurado pela polícia indiana na cidade de Pune, no sudoeste do país, depois que um investidor o identificou em uma reclamação sobre bitcoins desaparecidos (BTC).

• A reclamação, conhecida como First Information Report (FIR), foi registrada depois que um advogado local disse que perdeu cerca de 220 bitcoins no valor de Rs 420 milhões (US$ 5,2 milhões) por meio de diversas plataformas de investimento em Criptomoeda , de acordo com um policial que falou com a CoinDesk.
• Um Boletim de Ocorrência é preparado pela polícia após a verificação dos fatos da denúncia e requer uma investigação oficial.
• BitConnect, fundada em 2016, foi um projeto popular na onda de ofertas iniciais de moedas (ICO) em meados de 2017. Ela levantou bilhões de dólares de investidores para um protocolo que supostamente pagava 10% em juros por meio de seu token BCC. Usuários que indicaram outros investidores receberam ainda mais benefícios.
• Kumbhanidesaparecidoem fevereiro, após ser indiciado em um esquema Ponzi de US$ 2,4 bilhões que teria fraudado investidores nos EUA.
• O advogado, que T foi identificado, nomeou Kumbhani e outros seis e disse que ele foi fraudado em seu investimento original de 54 bitcoins e nos retornos de 166 bitcoins que ele foi forçado a reinvestir em plataformas entre 2016 e 2021, de acordo com o Indian Express. que relatou o arquivamento anteriormente.
• No início deste ano, autoridades norte-americanas disseram em umarquivamento legalque Kumbhani provavelmente desapareceu da Índia e seu paradeiro era desconhecido.

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