Il fondatore di BitConnect, incriminato negli Stati Uniti per la scomparsa di Bitcoin, è ora ricercato anche in India

Satish Kumbhani, fondatore del protocollo Cripto BitConnect, è ricercato dalla polizia indiana nella città sudoccidentale di Pune dopo che un investitore lo ha nominato in una denuncia per la scomparsa di bitcoin (BTC).

• La denuncia, nota come First Information Report (FIR), è stata presentata dopo che un avvocato locale ha dichiarato di aver perso circa 220 bitcoin, per un valore di 420 milioni di rupie (5,2 milioni di dollari) tramite diverse piattaforme di investimento in Criptovaluta , secondo un agente di polizia che ha parlato con CoinDesk.
• Un rapporto di prima informazione viene redatto dalla polizia dopo aver verificato i fatti della denuncia e richiede un'indagine ufficiale.
• BitConnect, fondato nel 2016, è stato un progetto popolare nella mania delle initial coin offering (ICO) a metà del 2017. Ha raccolto miliardi di dollari dagli investitori per un protocollo che presumibilmente ha pagato il 10% di guadagni di interessi tramite il suo token BCC. Gli utenti che hanno indirizzato altri investitori hanno ricevuto ancora più vantaggi.
• Festa del Kumbhaniscomparsoa febbraio dopo essere stato incriminato per una truffa Ponzi da 2,4 miliardi di dollari che avrebbe truffato gli investitori negli Stati Uniti.
• L'avvocato, che T è stato identificato, ha nominato Kumbhani e altre sei persone e ha affermato di essere stato truffato del suo investimento originale di 54 bitcoin e dei profitti di 166 bitcoin che è stato costretto a reinvestire in piattaforme tra il 2016 e il 2021, secondo Indian Express, che ha segnalato il deposito in precedenza.
• All'inizio di quest'anno i funzionari statunitensi hanno affermato in undeposito legaleche Kumbhani probabilmente era scomparso dall'India e che non si sapeva dove si trovasse.

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