Ilhas Cayman anunciam estrutura legal em tentativa de atrair negócios de Cripto

As Ilhas Cayman, um Território Ultramarino Britânico autônomo no Caribe, está construindo uma estrutura regulatória para "provedores de serviços de ativos virtuais" (VASPs).

• Anunciado sábado, o Ministério de Serviços Financeiros das Ilhas Cayman já publicou um conjunto inicial de regras que entraram em vigor em 28 de outubro.
• Elas dão início ao que o ministério chama de "Fase Um" da estrutura, que determinará como as Ilhas Cayman regulamentarão e aplicarão medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).
• Os VASPs que já trabalham nas Ilhas Cayman, ou planejam fazê-lo, precisarão notificar e se registrar na Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) e cumprir as regras AML/CFT.
• A "Fase Dois", programada para entrar em vigor em junho, analisará os requisitos de licenciamento e a "supervisão prudencial" para VASPs.
• Umnovo projeto de lei de ativos virtuaispara trazer disposições para facilitar a implementação gradual das novas regras foi publicado na última quinta-feira e será apresentado na próxima sessão da Assembleia Legislativa das Ilhas Cayman.
• O Ministério disse que a nova estrutura "fortalecerá" a capacidade do governo de atrair novas entidades ou indivíduos para estabelecer bases nas Ilhas Cayman.
• A Fase Um também ocorre no momento em que as Ilhas Cayman estão sendo avaliadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira e pela Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe em seus esforços para combater o financiamento da proliferação (CPF) – ou seja, o financiamento de armas de destruição em massa.
• As novas regras visam alinhar as empresas na jurisdição com as regras CFP, AML e CFT, disse o Ministério.

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