Islas Caimán anuncia un marco legal para atraer empresas de Cripto

Las Islas Caimán, un territorio británico autónomo de ultramar en el Caribe, están construyendo un marco regulatorio para los "proveedores de servicios de activos virtuales" (VASP).

• Anunciado el sábadoEl Ministerio de Servicios Financieros de las Islas Caimán ya publicó un conjunto inicial de reglas que entraron en vigor el 28 de octubre.
• Estos dan inicio a lo que el Ministerio llama "Fase ONE" del marco, que determinará cómo las Islas Caimán regularán y aplicarán las medidas contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).
• Los VASP que ya trabajan en las Islas Caimán, o planean hacerlo, deberán notificar y registrarse ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) y cumplir con las normas ALD/CFT.
• La "Fase Dos", prevista para entrar en vigor en junio próximo, analizará los requisitos de licencia y la "supervisión prudencial" para los VASP.
• A nuevo proyecto de ley sobre activos virtualesEl proyecto de ley para introducir disposiciones que faciliten la implementación gradual de las nuevas reglas se publicó el jueves pasado y se presentará en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán.
• El Ministerio dijo que el nuevo marco "fortalecerá" la capacidad del gobierno para atraer nuevas entidades o individuos para que establezcan sus bases en las Islas Caimán.
• La Fase ONE también llega mientras las Islas Caimán están siendo evaluadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre sus esfuerzos para combatir el financiamiento de la proliferación (CPF), es decir, el financiamiento de armas de destrucción masiva.
• Las nuevas reglas tienen como objetivo alinear a las empresas de la jurisdicción con las normas CFP, AML y CFT, dijo el Ministerio.

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