Promotores dos EUA apreendem Bitcoin supostamente vinculado à Al Qaeda, ISIS e Hamas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a "maior apreensão de contas de Criptomoeda de organizações terroristas" na quinta-feira, incluindo "milhões de dólares" e 300 contas de Cripto .

Em um comunicado à imprensa na quinta-feira, o Departamento de Justiça anunciou que investigou e desmantelou "três campanhas cibernéticas de financiamento terrorista" envolvendo a Al-Qaeda, o Hamas e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS).

Documentos legais protocolados na quinta-feira mostram que o DOJ está tentando apreender Bitcoin de 155 endereços que alega terem sido usados ​​pela Al Qaeda para financiar o terrorismo e prender dois indivíduos supostamente envolvidos na facilitação de transferências de Cripto para o Hamas.

Em uma reclamação de confisco, o FBI, as Investigações de Segurança Interna (HSI) eUnidade de crimes cibernéticos do Internal Revenue Serviceafirmam que a Al Qaeda criou uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro através de uma rede de canais do Telegram, que eles usaram para solicitarBitcoindoações destinadas a financiar atos de terror.

"A Al-Qaeda e grupos terroristas afiliados têm operado uma rede de lavagem de dinheiro de BTC usando canais do Telegram e outras plataformas de mídia social para solicitar doações de BTC para promover seus objetivos terroristas", dizia a denúncia. "Conforme descrito abaixo, a Al-Qaeda e grupos terroristas afiliados operam uma série de canais do Telegram e pretendem agir como instituições de caridade quando, na verdade, estão solicitando fundos para os mujahadeen."

A reclamação começa com doações enviadas a um grupo do Telegram chamado "Tawheed & Jihad Media", que começou a solicitar doações de Bitcoin em abril de 2019.

No geral, os investigadores encontraram 155 endereços de Cripto diferentes que, segundo eles, estão vinculados à Al Qaeda e a várias outras organizações que supostamente apoiam o grupo terrorista.

Os fundos foram enviados para bolsas de vale-presente e outras plataformas, de acordo com o processo.

"As propriedades do réu estão sujeitas a confisco em favor dos Estados Unidos... como ativos de uma organização terrorista estrangeira envolvida no planejamento ou na perpetração de qualquer crime federal de terrorismo", diz a denúncia.

Serviços de Cripto

Uma declaração juramentada separada em apoio a um mandado de prisão que detalhou como Mehmet Akti e Hüsamettı̇n Karataş supostamente armazenaram e transferiram criptomoedas, incluindo Bitcoin, ether, XRP e EOS em nome de al-Qassam, a ala militar do Hamas.

O depoimento alega que os dois violaram as regulamentações comerciais de serviços financeiros e a Lei de Sigilo Bancário.

Os investigadores usaram Chainalysis e Excygent para rastrear transferências de Bitcoin dessas organizações nos últimos 18 meses.

Em uma postagem de blog, A Chainalysis disse que as autoridades apreenderam mais de US$ 1 milhão de campanhas terroristas. A postagem do blog continuou descrevendo como a empresa rastreou os fundos, observando que muitos dos endereços "estão hospedados em várias exchanges".

De acordo com o Middle East Media Research Institute, os grupos do Telegramestavam solicitando Bitcoinpara grupos terroristas até julho de 2020.

Leigh Cuen contribuiu com a reportagem.

Leia a reclamação completa abaixo:

ATUALIZAÇÃO (13 de agosto de 2020, 16:55 UTC):Este artigo foi atualizado com informações adicionais.