I procuratori statunitensi sequestrano Bitcoin presumibilmente legati ad Al Qaeda, ISIS, Hamas

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato "il più grande sequestro mai effettuato di conti in Criptovaluta di organizzazioni terroristiche", che ha interessato "milioni di dollari" e 300 conti in Cripto .

In un comunicato stampa di giovedì, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver indagato e smantellato "tre campagne di finanziamento del terrorismo basate su attacchi informatici" che coinvolgevano al-Qaeda, Hamas e lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS).

I documenti legali depositati giovedì mostrano che il Dipartimento di Giustizia sta cercando di sequestrare Bitcoin da 155 indirizzi che, secondo l'accusa, sarebbero stati utilizzati da Al Qaeda per finanziare il terrorismo e di arrestare due individui presumibilmente coinvolti nel facilitare i trasferimenti Cripto per Hamas.

In una denuncia per confisca, l'FBI, la Homeland Security Investigations (HSI) eUnità per i reati informatici dell'Internal Revenue Servicesostengono che Al Qaeda ha creato una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro attraverso una rete di canali Telegram, che hanno utilizzato per sollecitareBitcoindonazioni destinate a finanziare atti terroristici.

"Al-Qaeda e gruppi terroristici affiliati hanno gestito una rete di riciclaggio di denaro BTC utilizzando canali Telegram e altre piattaforme di social media per sollecitare donazioni BTC per promuovere i loro obiettivi terroristici", si legge nella denuncia. "Come descritto di seguito, al-Qaeda e gruppi terroristici affiliati gestiscono una serie di canali Telegram e pretendono di agire come enti di beneficenza quando, in realtà, stanno sollecitando fondi per i mujahadeen".

La denuncia inizia con le donazioni inviate a un gruppo Telegram chiamato "Tawheed & Jihad Media", che ha iniziato a sollecitare donazioni in Bitcoin nell'aprile 2019.

In totale, gli investigatori hanno trovato 155 diversi indirizzi Cripto che, a loro avviso, sono collegati ad Al Qaeda e ad altre organizzazioni che presumibilmente sostengono il gruppo terroristico.

Secondo la documentazione, i fondi sono stati inviati a centri di scambio di carte regalo e ad altre piattaforme.

"I beni dell'imputato sono soggetti a confisca a favore degli Stati Uniti ... in quanto beni di un'organizzazione terroristica straniera coinvolta nella pianificazione o nell'esecuzione di qualsiasi crimine federale di terrorismo", si legge nella denuncia.

Servizi Cripto

Una dichiarazione giurata separata a sostegno di un mandato di arresto, è stato spiegato dettagliatamente come Mehmet Akti e Hüsamettı̇n Karataş avrebbero immagazzinato e trasferito criptovalute, tra cui Bitcoin, ether, XRP ed EOS, per conto di al-Qassam, l'ala militare di Hamas.

La dichiarazione giurata sostiene che i due hanno violato le normative sui servizi finanziari e il Bank Secrecy Act.

Gli investigatori hanno utilizzato Chainalysis ed Excygent per tracciare i trasferimenti Bitcoin da queste organizzazioni negli ultimi 18 mesi.

In un post del blog, Chainalysis ha affermato che le autorità hanno sequestrato più di 1 milione di $ da campagne terroristiche. Il post del blog ha continuato descrivendo come la società ha tracciato i fondi, notando che molti degli indirizzi "sono ospitati in vari exchange".

Secondo il Middle East Media Research Institute, i gruppi Telegramstavano sollecitando Bitcoinper gruppi terroristici fino a luglio 2020.

Leigh Cuen ha contribuito al reportage.

Leggi il reclamo completo qui sotto:

AGGIORNAMENTO (13 agosto 2020, 16:55 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con informazioni aggiuntive.