Executivos da Coinsquare Exchange vão renunciar por escândalo de lavagem de dinheiro

A plataforma de negociação de Cripto sediada no Canadá, Coinsquare, concordou em fazer um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) depois que foi descoberto que executivos seniores instruíram funcionários a fazer negociações falsas na plataforma.

• Entre o quarto trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, 90% do volume relatado pela Coinsquare foi falsificado em uma prática ilegal conhecida como wash trading, disse a OSC.
• Como parte doacordo de liquidação alcançado na terça-feira, a Coinsquare admitiu que cerca de 840.000 negociações ilícitas de lavagem foram conduzidas na plataforma, totalizando um valor de cerca de 590.000 Bitcoin (no valor de quase US$ 5,5 bilhões no momento da publicação).
• O acordo também afirma que o CEO Cole Diamond, o fundador Virgile Rostand e o executivo Felix Mazer conscientemente "autorizaram, permitiram ou consentiram" que a equipe da Coinsquare realizasse a lavagem de dinheiro, fizeram declarações enganosas e buscaram retaliação contra um denunciante que buscava expor a má conduta.
• Os executivos seniores concordaram em renunciar, com Diamond pagando uma multa de US$ 1 milhão e Rostand, US$ 900.000.
• O acordo reconheceu que a Mazer já havia pago voluntariamente US$ 50.000 à comissão, tendo agido como CCO da empresa, contrariamente ao interesse público.
• Jeff Kehoe, diretor do braço de fiscalização da OSC, disse que o caso foi a primeira vez que a comissão tomou medidas contra a represália de um denunciante desde que as proteções foram adicionadas à legislação de valores mobiliários de Ontário em 2016.
• Diamond e Rostand também foram proibidos de serem registrantes, executivos ou diretores de empresas ou "participantes do mercado" por dois a três anos. Mazer recebeu um banimento de um ano.
• A subsidiária de negociação de investimentos da Coinsquare, a Coinsquare Capital Mercados Ltd., que buscava aprovação de registro na OSC antes da investigação, recebeu ordens para implementar grandes melhorias de governança, incluindo um programa interno de denúncias.
• Coinsquare, Diamond e Rostand devem pagar ainda um total de US$ 300.000 em custos associados à investigação da OSC.
• O OSC primeiroacusou a empresade atividades ilegais na segunda-feira.

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