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Fundadores da Payza são condenados em caso de lavagem de dinheiro de US$ 250 milhões

Os irmãos canadenses Firoz e Ferhan Patel estão indo para a prisão após admitir que sua empresa de pagamentos infringiu a lei.

Оновлено 14 вер. 2021 р., 10:30 дп Опубліковано 13 лист. 2020 р., 6:25 пп Перекладено AI

Os fundadores do processador de pagamentos digitais Payza cumprirão penas de mais de um ano de prisão e perderão US$ 4,5 milhões em ativos apreendidos por violar leis federais de transmissão de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

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Os irmãos Firoz e Ferhan Patel, ambos canadenses, se declararam culpados em julho por uma série de crimes financeiros decorrentes da Payza, sua startup de pagamentos internacionais. Os promotores disseram que a empresa não licenciada processou mais de US$ 250 milhões, incluindo fundos conhecidos por estarem associados a crimes, uma alegação que os irmãos acabaram admitindo.

Na terça-feira, Firoz recebeu uma sentença de 36 meses e Ferhan uma sentença de 18 meses do Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C. Sua empresa Payza (também conhecida como MH Pillars) ficará em liberdade condicional corporativa pelos próximos três anos.

Money Laundering Payza Legal

Danny Nelson

Danny é o editor-chefe da CoinDesk para Data & Tokens. Anteriormente, ele comandava investigações para o Tufts Daily. Na CoinDesk, suas áreas incluem (mas não estão limitadas a): Política federal, regulamentação, lei de valores mobiliários, bolsas, o ecossistema Solana , dinheiro inteligente fazendo coisas idiotas, dinheiro idiota fazendo coisas inteligentes e cubos de tungstênio. Ele possui tokens BTC, ETH e SOL , bem como o LinksDAO NFT.