Поділитися цією статтею
BTC
$108,693.97
+
0.17%ETH
$2,741.20
+
6.05%USDT
$1.0001
-
0.04%XRP
$2.2851
-
0.70%BNB
$663.67
+
0.60%SOL
$158.32
+
1.13%USDC
$0.9997
-
0.02%DOGE
$0.1910
+
2.01%TRX
$0.2914
+
1.79%ADA
$0.7010
+
2.57%HYPE
$40.30
+
6.41%SUI
$3.4165
+
1.36%LINK
$15.11
+
7.52%AVAX
$21.84
+
2.41%XLM
$0.2768
+
2.54%BCH
$430.71
+
1.83%LEO
$8.8699
-
3.80%TON
$3.2778
-
0.37%SHIB
$0.0₄1298
+
2.15%HBAR
$0.1786
+
1.99%S'inscrire
- Retour au menu
- Retour au menuTarifs
- Retour au menuRecherche
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires et Événements
Les fondateurs de Payza condamnés dans une affaire de blanchiment d'argent de 250 millions de dollars
Les frères canadiens Firoz et Ferhan Patel sont en prison après avoir admis que leur société de paiement avait enfreint la loi.
Les fondateurs du processeur de paiements numériques Payza purgeront des peines de prison de plus d'un an et perdront 4,5 millions de dollars d'actifs saisis pour avoir enfreint les lois fédérales sur la transmission d'argent, a déclaré le ministère américain de la Justice.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Les frères Firoz et Ferhan Patel, tous deux Canadiens, avaient plaidé coupables en juillet d'une série de délits financiers impliquant Payza, leur start-up internationale de paiements. Selon le parquet, cette entreprise sans licence aurait traité plus de 250 millions de dollars, dont des fonds connus pour être liés à des activités criminelles, une allégation que les frères ont finalement admise.
Mardi, Firoz a été condamné à une peine de 36 mois et Ferhan à une peine de 18 mois par le tribunal de district américain de Washington, D.C. Leur société Payza (alias MH Pillars) sera en probation d'entreprise pour les trois prochaines années.
Sur le même sujet : Les États-Unis attaquent Payza, un service d'achat de Crypto , en justice pour blanchiment d'argent.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
À la une
