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Processo alega que os chefes da BitMEX "saquearam" mais de US$ 440 milhões da exchange após descobrirem sobre as investigações
A ação busca uma ordem de penhora contra a empresa controladora da BitMEX.
Os principais executivos da HDR, empresa controladora da plataforma de negociação de Cripto BitMEX, que foi acusada de facilitar negociações não registradas e outras violações, saquearam sistematicamente US$ 440.308.400 de contas da HDR, um ação civilalegações. Um porta-voz da HDR chamou as alegações de "espúrias".
STORY CONTINUES BELOW
- A ação, movida em nome dos demandantes BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, busca uma ordem de penhora contra os ativos da HDR, enquanto as reivindicações contra a HDR estão sendo litigadas.
- "Embora estivessem cientes das investigações da Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') e do Departamento de Justiça ('DOJ') e das acusações civis e criminais iminentes, e enquanto se preparavam para fugir das autoridades dos EUA, os réus Hayes, Delo e Reed saquearam cerca de US$ 440.308.400 em receitas de várias atividades nefastas que ocorreram na plataforma BitMEX das contas HDR do réu", alega o processo.
- O processo alega que o suposto saque ocorreu para reduzir a quantidade de bens que poderiam ser apreendidos pelas autoridades quando as acusações fossem apresentadas.
- Um exposição anexanão especificou como os fundos foram apreendidos, mas alegou que os executivos começaram a desviar os lucros da BitMEX após tomarem conhecimento de possíveis acusações em 2019.
- Em 1º de outubro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Departamento de Justiçaanunciou acusações contra BitMEX, uma das maiores plataformas de negociação de derivativos de Cripto , e seus executivos seniores.
- Um porta-voz da HDR Global Trading Limited negou as alegações, dizendo: "Pavel Pogodin da 'Consensus Law' entrou com uma série de alegações cada vez mais espúrias contra nós e outros no setor de Criptomoeda . Lidaremos com isso por meio do processo normal de litígio e continuamos totalmente confiantes de que os tribunais verão suas alegações pelo que elas são."
ATUALIZAÇÃO (1º de novembro, 0:50 UTC):Adiciona a negação das alegações pela HDR.
Leia também:BitMEX Exchange contrata primeiro chefe de conformidade após acusações nos EUA
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds foi o editor-chefe da CoinDesk. Antes de ingressar na empresa em meados de 2020, Reynolds passou 23 anos na Bloomberg, onde ganhou dois prêmios de CEO por mover a agulha para toda a empresa e se estabeleceu como um dos maiores especialistas do mundo em notícias financeiras em tempo real. Além de ter feito quase todos os trabalhos na redação, Reynolds construiu, escalou e executou produtos para todas as classes de ativos, incluindo o First Word, um serviço global de notícias/análises para 250 pessoas para clientes profissionais, bem como o Speed Desk da Bloomberg e o programa de treinamento que todos os contratados da Bloomberg News em todo o mundo são obrigados a fazer. Ele também recuperou várias outras operações, incluindo a mesa de manchetes instantâneas da empresa e foi fundamental na recuperação da unidade BGOV da Bloomberg. Ele compartilha uma patente para um sistema de gerenciamento de conteúdo que ajudou a projetar, é um Certified Scrum Master e um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Ele possui Bitcoin, ether, Polygon e Solana.
