Demanda alega que los directores de BitMEX "saquearon" más de 440 millones de dólares del exchange tras enterarse de las investigaciones.

Los altos funcionarios de HDR, la empresa matriz de la plataforma de comercio de Cripto BitMEX, que ha sido acusada de facilitar el comercio no registrado y otras violaciones, saquearon sistemáticamente $ 440,308,400 de las cuentas de HDR, un demanda civilUn portavoz de HDR calificó las afirmaciones de "falsas".

• La demanda, presentada en nombre de los demandantes BMA LLC, Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin, busca una orden de embargo contra los activos de HDR, mientras se litigan los reclamos contra HDR.
• "Siendo plenamente conscientes de las investigaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) y de los inminentes cargos civiles y penales, y preparándose para huir de las autoridades estadounidenses, los acusados Hayes, Delo y Reed sustrajeron aproximadamente 440.308.400 dólares de las ganancias de diversas actividades ilícitas realizadas en la plataforma BitMEX de las cuentas de HDR de los acusados", alega la demanda.
• La demanda afirma que el presunto saqueo ocurrió para reducir la cantidad de activos que podrían ser confiscados por las autoridades cuando se presentaran cargos.
• Un Anexo adjuntono especificó cómo se incautaron los fondos, pero alegó que los ejecutivos comenzaron a desviar las ganancias de BitMEX después de darse cuenta de posibles cargos en 2019.
• El 1 de octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y el Departamento de Justiciaanunció cargos contra BitMEX, una de las mayores plataformas de negociación de derivados de Cripto , y sus altos ejecutivos.
• Un portavoz de HDR Global Trading Limited negó las acusaciones, afirmando: «Pavel Pogodin, de 'Consensus Law', ha presentado una serie de demandas cada vez más falsas contra nosotros y otros en el sector de las Criptomonedas . Nos ocuparemos de esto mediante el proceso judicial habitual y confiamos plenamente en que los tribunales considerarán sus demandas como lo que son».

ACTUALIZACIÓN (1 de noviembre, 0:50 UTC):Añade la negación de las afirmaciones por parte de HDR.

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