Para sua própria surpresa, o negócio do Cripto Volume Pumper ainda está prosperando

Onze meses atrás, Alexey Andryunin tinha certeza de que seu negócio não duraria muito neste mundo.

Um estudante de matemática de 22 anos de Moscou, Andryunin construiu um negócio inflando volumes de negociação em tokens Cripto pouco conhecidos emitidos durante a febre da oferta inicial de moedas (ICO) de 2017. Em um entrevista de virar a cabeça O CoinDesk publicou em julho passado, Andryunin descreveu abertamente o submundo dos tokens de microcapitalização e das bolsas que sobrevivem com volumes artificiais criados por “criadores de mercado” pagos (um termo Finanças tradicionalusado vagamente neste contexto.)

Na época, Andryunin achava que seu negócio estava caminhando para o declínio: os ICOs estavam moribundos, o mercado de tokens estava encolhendo e umnova onda de atenção regulatória estava prestes a vasculhar os cantos mais obscuros do espaço Cripto .

Agora ele diz que estava enganado. Os negócios estão crescendo novamente, pois os promotores de tokens o pagam para impulsionar seus projetos para que sejam aceitos em exchanges de Cripto . T faz mal que a pandemia da COVID-19 tenha levado a um aumento de investidores procurando pela próxima oportunidade de Cripto .

“Estávamos prestes a mudar para a análise de big data, mas T tivemos tempo para começar por aí [porque] o mercado de Cripto de repente se voltou contra nós”, disse ele recentemente ao CoinDesk .

Além de inflar volumes, sua empresa está fornecendo todos os tipos de serviços para projetos de token. Ela codificará aplicativos quando os fundadores dos projetos não tiverem nada além de uma ideia, disse Andryunin – por um preço.

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Anteriormente uma empresa de duas pessoas, a empresa de Andryunin, Gotbit, agora tem uma equipe de sete pessoas e um grupo aparentemente infinito de freelancers prontamente disponíveis do corpo de estudantes de matemática da Universidade Estadual de Moscou, onde o próprio Andryunin é um júnior.

Ele achou a vida de CEO incompatível com sua agenda de faculdade, então está pensando em largar a escola depois deste semestre. "[Estudar] matemática fundamental e liderar um negócio não combinam bem."

A nova carreira de Andryunin mostra que muito depois do fim da febre das ICOs, há dezenas de empresas ainda levantando fundos por meio de vendas de tokens - e a pandemia tornou os negócios lucrativos mais uma vez para emissores e intermediários.

Embora os valores em dólares sejam bem menores do que durante os dias de euforia, o mercado de tokens está ativo. Só nos últimos 30 dias, mais de 60 novos tokensforam listados no CoinMarketCap, o site popular recentementeadquirido pela Binance.

O mundo dos tokens de centavos e das trocas obscuras ainda é atraente, diz Andryunin. Em sua estimativa, a cada mês o mercado para promover novos tokens gera cerca de 1.000BTC(aproximadamente US$ 9 milhões em preços recentes) em taxas para empresas como a dele.

Atividades em ambientes fechados

Sergey Khitrov, fundador da Listing.Help, que atua como intermediária entre projetos de tokens que tentam ser listados e exchanges, disse que a demanda por esses serviços disparou nesta primavera.

“Nos tempos de pandemia, muitos negócios foram atingidos, e as empresas mudaram para fazer projetos de Cripto , o que aumentou a demanda por listagens”, disse Khitrov. Além disso, durante a primavera, muitas bolsas reduziram suas taxas de listagem, o que também estimulou a demanda.

Cerca de 95% dos tokens criados por meio de ICOs estão mortos, ele estimou, com seu valor até 70 vezes menor do que em seu pico em 2017. No entanto, algumas pessoas ainda querem jogar o jogo dos tokens.

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Na Binance, o maior local de negociação de Cripto do mundo, o FLOW de novas listagens para a plataforma de oferta inicial de câmbio (IEO), Binance Launchpad, "desacelerou consideravelmente desde 2019 devido à tendência do mercado", disse a porta-voz, Leah Li.

No entanto, a plataforma, que agora oferece novos tokens em dois formatos, um IEO tradicional e uma loteria, “continua muito popular entre os usuários da Binance”, com até 22.000 usuários participando de um único IEO, disse Li.

Um motivo: à medida que a crise da COVID-19 atingiu duramente os negócios tradicionais e offline, os investidores voltaram sua atenção para a esfera online.

“Pessoas com dinheiro que costumavam investir em negócios offline, agora estão investindo em negócios digitais”, disse Nikita Brudnov, CEO do B&R Group, que também está no negócio de listagem de tokens e subcontrata alguns serviços da empresa de Andryunin – incluindo, disse Brudnov, os bots de volume de negociação.

É principalmente um caminho que empresas de jogos, entretenimento e finanças tomam, acrescentou Brudnov. O reino online também viu um aumento na demanda: quando as pessoas ficam presas em casa durante uma pandemia, elas tentam a sorte no day trading com mais frequência.

“Muitas pessoas têm aderido às Cripto recentemente e, quando o Bitcoin caiu, muitas compraram”, disse Brudnov, referindo-se ao queda acentuada de preços em meados de março.

No entanto, o objetivo de usar tokens para arrecadação de fundos por empresas estabelecidas não está totalmente claro para Brudnov ou Andryunin, embora ambos atendam a esses clientes.

'Por que você precisa de Cripto?'

“Estou perguntando a eles: Por que vocês precisam de Cripto aqui? E eles T sabem disso. Eles entraram nisso em 2017 e KEEP fazendo a mesma coisa”, disse Andryunin. “Alguns desses projetos são feitos por pessoas que já [fizeram] algo bem-sucedido em Cripto e essa é a única maneira que eles conhecem.”

Também é uma maneira mais fácil (embora não totalmente bem-vinda pelos reguladores) de arrecadar fundos, ele acrescentou.

Ofertas públicas iniciais são "uma coisa difícil de fazer. Você precisa ter um projeto forte, capitalização de mercado notável, crescimento de longo prazo. E para emitir um token, você precisa de um Bitcoin, cinco linhas de código e um token no Ethereum", disse Andryunin.

No entanto, a Gotbit se tornou mais seletiva quando se trata de novos clientes, tentando escolher aqueles com modelos de negócios sólidos, não apenas “pegar um dinheiro QUICK e correr”, disse Andryunin. “Por exemplo, um dos nossos clientes é uma startup de jogos esportivos com um token. Para esses clientes, concordamos em fazer descontos e até mesmo receber seus tokens como pagamento.”

Muitas pessoas têm recorrido às Cripto ultimamente e, quando o Bitcoin caiu, muitos compraram.

A empresa agora conta com mais de 80 clientes, incluindo 34 emissores de tokens e cinco exchanges em andamento.

Eles vêm da Ásia, tradicionalmente ativa no cenário de Cripto , do Oriente Médio e de países europeus como Suíça, França, Bélgica e Holanda, disse Andryunin.

O caminho para a listagem

Os clientes de Andryunin evoluíram com o tempo, ele disse: Startups que vendiam tokens mudaram de vendas públicas para investimentos privados por fundos, amigos e familiares. Brudnov disse que depois que os ICOs morreram, sua encarnação posterior, IEOs, acabou sendo de pouca utilidade, a menos que os tokens pudessem ser listados nas principais bolsas.

“Temos alguns clientes que fizeram IEOs e não arrecadaram nada. Tipo, US$ 1.000”, disse Brudnov.

No entanto, isso não é verdade para IEOs em bolsas líderes em volume como Binance, KuCoin ou Huobi, disse Brudnov.

De acordo com Andryunin, a Gotbit tem uma estratégia que permite que um token seja listado nessas exchanges em seis meses.

A estratégia funciona primeiro listando os tokens em algumas pequenas bolsas, realizando algum trabalho de marketing e desenvolvimento da comunidade e, então, aumentando o volume.

Para IEOs conduzidos em plataformas auxiliares de grandes exchanges, como o Launchpad da Binance, é comum deixar a comunidade votar e selecionar novos tokens para listagens.

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Se a votação for bem e os tokens forem listados, os tempos ruins do projeto acabaram, disse Andryunin. “O cliente obtém liquidez infinita, muitos usuários, os fundos começam a chegar até eles dispostos a investir.” (Ele enfatiza que sua inflação de volume impulsionada por bots é limitada a exchanges menores, não aos grandes nomes.)

Além disso, após uma listagem em uma grande bolsa como a Binance, várias outras bolsas menores listam esses tokens imediatamente, para aproveitar a nova onda de interesse dos traders.

Dezesseis projetos de tokens Gotbit foram aceitos pela votação da comunidade e quatro foram listados em uma das plataformas IEO dessas bolsas, disse Andryunin.

Preparando a bomba

Para colocar o token a caminho do CoinMarketCap e de exchanges maiores, a manipulação é feita em “sprints” curtos logo no começo “para que o projeto T fique parado sem mercado”, disse Andryunin. “É algo muito negativo.”

Mas a Gotbit "realmente injeta volume no mercado" nos últimos meses antes da votação da comunidade IEO de uma grande bolsa, para que os traders T percam o interesse logo antes da batalha final, disse Andryunin.

Esses tokens não são voláteis o suficiente para atrair comerciantes por conta própria, disse ele, e não há ferramentas sofisticadas de especulação que permitam lucrar até mesmo com pequenas oscilações de preço, como acontece com o Bitcoin.

Seis meses de trabalho podem custar a um cliente da GotBit de US$ 60.000 a US$ 100.000, dependendo de quanto esforço um token exige para ser listado. Alguns exigem suporte de volume artificial mesmo após a listagem, ele acrescenta. Algumas exchanges exigem que um token tenha um volume mínimo de negociação, ou ele será deslistado – e o interesse natural em tais tokens do lado dos traders geralmente está longe do nível necessário.

A Binance está sempre em contato com os fundadores de novos projetos e “verifica extensivamente as informações/métricas fornecidas para garantir precisão e autenticidade”, disse a porta-voz Leah Li à CoinDesk. Para selecionar projetos para votação da comunidade, a Binance LOOKS coisas como “uma equipe comprovada, produto útil e grande base de usuários”.

“O comprometimento da equipe com seu projeto é um indicador-chave, assim como o nível e a qualidade da atividade de desenvolvimento. Revisamos cada projeto diligentemente para garantir que ele atenda ao alto nível de padrão que esperamos”, ela acrescentou.

Quanto ao volume de negociação existente, é apenas "um dos muitos fatores" a serem considerados, disse Li, acrescentando: "Normalmente é bastante óbvio determinar o quão real é o volume apenas observando em qual bolsa ele está."

Indo legítimo

Um mercado ainda maior agora não é o de tokens, mas sim o de exchanges, diz Andryunin, especialmente aquelas que negociam contratos futuros.

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Em março, a Gotbit começou a fornecer liquidez para essas exchanges, principalmente copiando os livros de ordens de exchanges maiores, como a Binance.

Por exemplo, para fechar uma ordem de venda em uma bolsa menor, a Gotbit abre uma ordem de compra em uma ONE maior.

“Nas bolsas de futuros, você pode realmente ganhar muito dinheiro; muitas pessoas vão lá pensando que são grandes traders e compram Bitcoin com alavancagem de 100 vezes. Eles estão criando essa ineficiência no mercado e inevitavelmente atingem nossas ordens, então estamos ganhando dinheiro”, diz Andryunin.

Um ano após planejar fechar sua loja de “criação de mercado”, Andryunin está planejando crescer.

O objetivo final é se tornar um market Maker sério e legítimo para uma grande exchange como Binance ou Huobi, ele disse. Mas isso requer um investimento sério.

“Você precisa dar suporte a 40-50 pares de negociação, bloqueando pelo menos $ 50.000 para cada, então você precisa KEEP cerca de $ 20 milhões congelados – mas esse dinheiro está gerando um lucro em torno de 10-15 por cento ao mês”, disse Andryunin. “T podemos pagar por isso ainda, mas um dia, chegaremos lá.”