À sa propre surprise, l'entreprise de Crypto Volume Pumper est toujours florissante

Il y a onze mois, Alexeï Andriounine était sûr que son entreprise ne serait pas de ce monde pour longtemps.

Andryunin, un étudiant en mathématiques de 22 ans originaire de Moscou, a créé une entreprise en gonflant les volumes d'échange de Crypto monnaies peu connues, émises lors de l'engouement pour les ICO (Initial Coin Offering) de 2017. interview qui fait tourner les têtes Dans un article publié en juillet dernier par CoinDesk , Andryunin décrivait avec candeur le monde souterrain des jetons et des échanges à micro-capitalisation qui survivent grâce à des volumes artificiels créés par des « teneurs de marché » rémunérés (un terme Finance traditionnelutilisé de manière vague dans ce contexte.)

À l'époque, Andryunin pensait que son entreprise se dirigeait vers un déclin : les ICO étaient moribondes, le marché des jetons se rétrécissait et unnouvelle vague d'attention réglementaire était sur le point de parcourir les recoins les plus sombres de l'espace Crypto .

Il reconnaît aujourd'hui s'être trompé. L'activité reprend de la vigueur, les promoteurs de jetons le payant pour booster leurs projets afin qu'ils soient acceptés sur les plateformes d'échange de Crypto . La pandémie de COVID-19 a T suscité une augmentation du nombre d'investisseurs en quête de nouvelles opportunités dans le Crypto .

« Nous étions sur le point de passer à l'analyse de Big Data, mais nous T eu le temps de commencer [parce que] le marché des Crypto s'est soudainement tourné vers nous », a-t-il récemment déclaré à CoinDesk .

Outre l'augmentation des volumes, son entreprise fournit toutes sortes de services aux projets de jetons. Elle codera des applications lorsque les fondateurs des projets n'auront qu'une idée, a expliqué Andryunin, moyennant finance.

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Auparavant une entreprise de deux personnes, l'entreprise d'Andryunin, Gotbit, dispose désormais d'une équipe de sept personnes et d'un vivier apparemment infini de freelances facilement disponibles parmi les étudiants en mathématiques de l'Université d'État de Moscou, où Andryunin lui-même est en troisième année.

Cependant, la vie de PDG étant incompatible avec son emploi du temps universitaire, il envisage d'abandonner ses études après ce semestre. « Étudier les mathématiques fondamentales et diriger une entreprise ne font pas bon ménage. »

La nouvelle carrière d’Andryunin montre que bien après la fin de l’engouement pour les ICO, des dizaines d’entreprises continuent de lever des fonds via la vente de jetons – et la pandémie a rendu les activités à nouveau lucratives pour les émetteurs et les intermédiaires.

Bien que les montants en dollars soient bien inférieurs à ceux de l'époque, le marché des jetons est actif. Au cours des 30 derniers jours seulement, plus de 60 nouveaux jetons ont été émis.ont été répertoriés sur CoinMarketCap, le site Web populaire récemmentacquis par Binance.

Le monde des jetons à un centime et des plateformes d'échange obscures reste attractif, affirme Andryunin. Selon ses estimations, le marché de la promotion de nouveaux jetons génère environ 1 000 $ par mois.BTC(environ 9 millions de dollars aux prix récents) en frais pour des entreprises comme la sienne.

Activités intérieures

Sergey Khitrov, fondateur de Listing.Help, qui sert d'intermédiaire entre les projets de jetons essayant d'être cotés et les bourses, a déclaré que la demande pour de tels services a grimpé en flèche ce printemps.

« Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont été touchées et se sont tournées vers la création de projets Crypto , ce qui a accru la demande de cotations », a déclaré Khitrov. De plus, au printemps, de nombreuses plateformes d'échange ont baissé leurs frais de cotation, ce qui a également stimulé la demande.

Environ 95 % des jetons créés via les ICO sont désormais morts, a-t-il estimé, leur valeur étant jusqu'à 70 fois inférieure à celle de leur pic en 2017. Néanmoins, certaines personnes veulent toujours jouer au jeu des jetons.

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Chez Binance, la plus grande plateforme de trading de Crypto au monde, le FLOW de nouvelles inscriptions pour la plateforme d'offre d'échange initiale (IEO), Binance Launchpad, « a considérablement ralenti depuis 2019 en raison de la tendance du marché », a déclaré une porte-parole, Leah Li.

Cependant, la plateforme, qui propose désormais de nouveaux jetons sous deux formats, une IEO traditionnelle et une loterie, « reste très populaire parmi les utilisateurs de Binance », avec jusqu'à 22 000 utilisateurs participant à une seule IEO, a déclaré Li.

Une raison : alors que la crise du COVID-19 a durement touché les entreprises traditionnelles hors ligne, les investisseurs ont tourné leur attention vers la sphère en ligne.

« Les gens qui ont de l'argent et qui investissaient auparavant dans des entreprises hors ligne investissent désormais dans des entreprises numériques », a déclaré Nikita Brudnov, PDG de B&R Group, qui est également dans le secteur de la cotation de jetons et sous-traite certains services de la société d'Andryunin, y compris, a déclaré Brudnov, les robots de volume de transactions.

C'est principalement une voie empruntée par les entreprises de jeux vidéo, de divertissement et de finance, a ajouté Brudnov. Le monde en ligne a également connu une forte demande : confinés chez eux pendant la pandémie, les gens s'essaient plus souvent au day trading.

« Beaucoup de gens se sont récemment tournés vers les Crypto , et lorsque le Bitcoin s'est effondré, beaucoup ont acheté », a déclaré Brudnov, faisant référence à la forte baisse des prix à la mi-mars.

Cependant, l'intérêt d'utiliser des jetons pour la collecte de fonds par des entreprises établies n'est pas entièrement clair pour Brudnov ou Andryunin, même si tous deux s'adressent à de tels clients.

« Pourquoi avez-vous besoin de Crypto? »

« Je leur demande : pourquoi avez-vous besoin de Crypto ici ? Et ils ne le savent même T . Ils se sont lancés dans ce domaine en 2017 et KEEP de le faire », a déclaré Andryunin. « Certains de ces projets sont portés par des gens qui ont déjà réussi dans le Crypto , et c'est la seule voie qu'ils connaissent. »

C'est également un moyen plus simple (même si pas totalement bien accueilli par les régulateurs) de lever des fonds, a-t-il ajouté.

Les introductions en bourse sont « difficiles à réaliser. Il faut un projet solide, une capitalisation boursière importante et une croissance durable. Et pour émettre un jeton, il faut un Bitcoin, cinq lignes de code et un jeton sur Ethereum», a déclaré Andryunin.

Cependant, Gotbit est devenu plus sélectif dans ses choix de nouveaux clients, privilégiant ceux dont le modèle économique est solide, et non ceux qui cherchent simplement à « gagner QUICK de l'argent », a déclaré Andryunin. « Par exemple, ONEun de nos clients est une startup de jeux de sport qui possède un jeton. Pour ces clients, nous acceptons des remises et acceptons même leurs jetons en guise de paiement. »

De nombreuses personnes se sont récemment tournées vers les Crypto , et lorsque le Bitcoin s'est effondré, beaucoup ont acheté.

L'entreprise compte désormais plus de 80 clients, dont 34 émetteurs de jetons et cinq bourses en préparation.

Ils viennent d'Asie, traditionnellement actifs sur la scène Crypto , du Moyen-Orient et de pays européens, dont la Suisse, la France, la Belgique et les Pays-Bas, a déclaré Andryunin.

Le chemin vers l'inscription

La clientèle d'Andryunin a évolué avec le temps, a-t-il déclaré : les startups vendant des jetons sont passées des ventes publiques aux investissements privés par des fonds, des amis et des proches. Brudnov a expliqué qu'après la disparition des ICO, leur version ultérieure, les IEO, s'est avérée peu utile, à moins que les jetons ne puissent être cotés sur les principales plateformes d'échange.

« Certains de nos clients ont réalisé des opérations d'investissement indépendantes (IEO) sans rien récolter. Environ 1 000 dollars », a déclaré Brudnov.

Cependant, ce n’est pas le cas pour les IEO des principales bourses en termes de volume comme Binance, KuCoin ou Huobi, a déclaré Brudnov.

Selon Andryunin, Gotbit a une stratégie qui permet à un jeton d'être coté sur ces échanges dans un délai de six mois.

La stratégie fonctionne en listant d'abord les jetons sur quelques petits échanges, en effectuant un travail de marketing et de développement communautaire, puis en augmentant le volume.

Pour les IEO réalisées sur des plateformes auxiliaires de grandes bourses, telles que Launchpad de Binance, il est courant de laisser la communauté voter et sélectionner de nouveaux jetons à coter.

Voir aussi :Suite au suicide de Robinhood, les plateformes d'échange de Crypto doivent cesser de se comporter comme des casinos, selon un dirigeant de bitFlyer.

Si le vote se déroule bien et que les jetons sont cotés, les temps difficiles du projet seront terminés, a déclaré Andryunin. « Le client bénéficie d'une liquidité infinie, de nombreux utilisateurs, et les fonds commencent à affluer vers eux, prêts à investir. » (Il souligne que l'inflation des volumes générée par les robots se limite aux petites plateformes d'échange, et non aux grandes plateformes.)

De plus, après une cotation sur une bourse majeure comme Binance, un certain nombre d’autres bourses plus petites répertorient immédiatement ces jetons, pour profiter de la nouvelle vague d’intérêt des traders.

Seize projets de jetons Gotbit ont été acceptés par vote communautaire et quatre ont été répertoriés sur ONEune des plateformes IEO de ces échanges, a déclaré Andryunin.

Amorçage de la pompe

Pour que le jeton puisse accéder à CoinMarketCap et aux plateformes d'échange plus importantes, la manipulation se fait par petites étapes dès le début, « afin que le projet ne reste T bloqué sans marché », a déclaré Andryunin. « C'est très négatif. »

Mais Gotbit « injecte vraiment du volume sur le marché » au cours des derniers mois avant que le vote de la communauté IEO d'une grande bourse n'ait lieu, afin que les traders ne perdent T leur intérêt juste avant la bataille finale, a déclaré Andryunin.

Ces jetons ne sont pas suffisamment volatils pour attirer les traders par eux-mêmes, a-t-il déclaré, et il n'existe pas d'outils de spéculation sophistiqués qui permettraient de profiter même de petits mouvements de prix, comme c'est le cas pour le Bitcoin.

Six mois de travail peuvent coûter entre 60 000 et 100 000 dollars à un client de GotBit, selon les efforts nécessaires à la cotation d'un jeton. Certains exigent un soutien artificiel du volume même après la cotation, ajoute-t-il. Certaines plateformes exigent un volume d'échange minimum pour un jeton, sous peine de radiation – et l'intérêt naturel des traders pour ces jetons est souvent loin du niveau requis.

Binance est constamment en contact avec les fondateurs de nouveaux projets et « vérifie minutieusement les informations et indicateurs fournis pour garantir leur exactitude et leur authenticité », a déclaré sa porte-parole Leah Li à CoinDesk. Pour sélectionner les projets soumis au vote de la communauté, Binance LOOKS des critères tels qu'une équipe expérimentée, un produit utile et une large base d'utilisateurs.

« L'engagement de l'équipe envers son projet est un indicateur clé, tout comme le niveau et la qualité de l'activité de développement. Nous examinons chaque projet avec soin afin de garantir qu'il répond aux exigences élevées que nous attendons », a-t-elle ajouté.

Quant au volume d'échange existant, ce n'est qu'un «des nombreux facteurs » à prendre en compte, a déclaré Li, ajoutant : « Il est généralement assez évident de déterminer à quel point le volume est réel en regardant simplement de quelle bourse il s'agit. »

Devenir légitime

Un marché encore plus grand aujourd'hui n'est plus celui des jetons, mais celui des échanges, explique Andryunin, en particulier ceux qui négocient des contrats à terme.

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En mars, Gotbit a commencé à fournir des liquidités à ces échanges, principalement en copiant les carnets d'ordres des échanges plus importants, comme Binance.

Par exemple, pour clôturer un ordre de vente sur une bourse plus petite, Gotbit ouvre un ordre d'achat sur une ONE plus grande.

« Sur les marchés à terme, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent ; beaucoup de gens s'y rendent en se prenant pour d'excellents traders et achètent des Bitcoin avec un effet de levier multiplié par 100. Ils créent cette inefficacité sur le marché et, inévitablement, ils s'en prennent à nos ordres, ce qui nous permet de gagner de l'argent », explique Andryunin.

Un an après avoir prévu de fermer son magasin de « market making », Andryunin prévoit de se développer.

L'objectif ultime est de devenir un Maker de marché sérieux et légitime pour une grande plateforme d'échange comme Binance ou Huobi, a-t-il déclaré. Cela nécessite toutefois un investissement conséquent.

« Il faut gérer 40 à 50 paires de trading, en bloquant au moins 50 000 $ chacune. Il faut donc KEEP environ 20 millions de dollars, mais cet argent génère un bénéfice d'environ 10 à 15 % par mois », a déclaré Andryunin. « Nous T encore les moyens, mais un jour, nous y parviendrons. »