Tribunal dos EUA multa ICOBox em US$ 16 milhões por violação de valores mobiliários em caso da SEC

Um tribunal federal ordenou que a ICOBox pague uma multa de US$ 16 milhões à Securities and Exchange Commission (SEC) por violar a lei de valores mobiliários dos EUA.

Em 5 de março, o juiz Dale S. Fischer do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia deferiu o pedido de julgamento à revelia da SEC contra a plataforma ICO-as-a-service e seu fundador e CEO Nikolay Evdokimov.

A SEC primeirotrouxeacusações contra a ICOBox em setembro de 2019, acusando a empresa de hospedar uma venda de títulos não registrada. O regulador também acusou a empresa de atuar como uma corretora de títulos não licenciada para mais de 30 vendas de tokens.

Ao levantar US$ 14,6 milhões de mais de 2.000 investidores não credenciados em sua oferta inicial de moedas em 2017, Evdokimov afirmou durante a venda que os tokens "ICO" aumentariam de valor à medida que as empresas começassem a usar a plataforma.

Como parte do julgamento, a ICOBox será multada em US$ 16 milhões e Evdokimov terá que pagar uma multa pessoal de mais de US$ 192.000.

Julgamentos padrão são geralmente concedidos em favor de um autor quando um réu não respondeu a uma intimação ou não compareceu ao tribunal. A SECarquivadoum pedido de julgamento à revelia em 9 de janeiro, após inúmeras tentativas de intimar Evdokimov pessoalmente.

De acordo com o processo, Evdokimov não retornou os e-mails e se mudou de sua última residência conhecida "no meio da noite, com dois meses de aluguel não pagos", logo após a SEC ter entregue uma intimação à esposa de Evdokimov no final de setembro.

Quando os agentes da SEC tentaram notificar o agente residente da ICOBox nas Ilhas Cayman, eles foram informados de que o agente havia renunciado e, aparentemente, não havia sido substituído.