Un tribunal américain inflige une amende de 16 millions de dollars à ICOBox pour violation des lois sur les valeurs mobilières dans une affaire de la SEC

Un tribunal fédéral a ordonné à ICOBox de payer une amende de 16 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) pour violation de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Le 5 mars, le juge Dale S. Fischer du tribunal de district américain pour le district central de Californie a accordé la requête de la SEC en jugement par défaut contre la plateforme ICO-as-a-service et son fondateur et PDG Nikolay Evdokimov.

La SEC d'abordapportéDes accusations ont été portées contre ICOBox en septembre 2019, l'accusant d'avoir organisé une vente de titres non enregistrée. Le régulateur a également accusé la société d'avoir agi en tant que courtier en valeurs mobilières non agréé pour plus de 30 ventes de jetons.

En levant 14,6 millions de dollars auprès de plus de 2 000 investisseurs non accrédités lors de son offre initiale de pièces de monnaie en 2017, Evdokimov avait affirmé lors de la vente que les jetons « ICO » augmenteraient en valeur à mesure que les entreprises commenceraient à utiliser la plateforme.

Dans le cadre du jugement, ICOBox sera condamné à une amende de 16 millions de dollars et Evdokimov devra payer une pénalité personnelle de plus de 192 000 dollars.

Les jugements par défaut sont généralement rendus en faveur du demandeur lorsqu'un défendeur n'a pas répondu à une assignation ou ne s'est pas présenté devant le tribunal. La SECdéposéune requête en jugement par défaut le 9 janvier après de nombreuses tentatives de signification personnelle à Evdokimov.

Selon le dossier, Evdokimov n'a pas répondu aux e-mails et a déménagé de sa dernière résidence connue « au milieu de la nuit avec deux mois de loyer impayés » peu après que la SEC ait signifié une assignation à comparaître à la femme d'Evdokimov fin septembre.

Lorsque les agents de la SEC ont tenté d'avertir l'agent résident d'ICOBox aux îles Caïmans, ils ont été informés que l'agent avait démissionné et n'avait apparemment pas été remplacé.