Poloniex reduz KYC para retiradas abaixo de US$ 10.000 após saída dos EUA

A Poloniex introduziu um novo tipo de conta que permite aos usuários sacar até US$ 10.000 por dia sem concluir a verificação "conheça seu cliente" ("KYC").

A trocadisseem uma postagem de blog na quinta-feira, suas novas contas "Nível 1" exigirão apenas que os usuários se registrem com um endereço de e-mail e senha. "Qualquer cliente que se inscrever daqui em diante pode começar a negociar em segundos com uma conta Nível 1", de acordo com a postagem.

Usuários de nível 1 podem depositar e negociar uma quantidade ilimitada de Criptomoeda. Eles também podem sacar um máximo de $10.000 por dia. Também há oportunidades de apostar moedas proof-of-stake (PoS) na plataforma.

Usuários da Poloniex teriam solicitado que a exchange fornecesse um meio de negociar Criptomoeda "sem abrir mão de sua identidade", diz o post do blog. Ele continuou: "Para nossos clientes não verificados de longa data, sabemos o quão frustrante sua experiência tem sido recentemente e estamos dedicados a melhorar isso Para Você."

A bolsa atualizará contas antigas não verificadas pelo KYC para o novo nível 1, um processo que deve levar vários meses para ser concluído.

Empresa de pagamentos Circlegirado para fora Poloniex em outubro, menos de dois anos depois de tê-la adquirido por US$ 400 milhões. Semanas depois, o fundador da TRON , Justin WED reveladoele fazia parte de um grupo de investidores que adquiriu a bolsa da Circle, também por US$ 400 milhões.

Poloniexmovidode Delaware para Bermuda, quando era uma subsidiária da Circle. A bolsa, que isolou os residentes dos EUA em novembro, disse que agora se concentrará em negócios em outros lugares. Os residentes dos EUA tinham até 15 de dezembro para sacar os fundos restantes da bolsa.

A Poloniex introduziu as verificações KYC pela primeira vez no início de 2018 para cumprir com os requisitos de identidade e verificação existentes. Em maio, a bolsa disse que os usuários que T concluíssem as verificações KYC teriam suas contas congeladas em 14 dias.

Em 2015, o fundador Tristan D'Agosta disse a bolsa foi legalmente obrigada a Siga regras definidas pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um departamento do Departamento do Tesouro dos EUA. Agora que ela encerrou completamente suas operações nos EUA, essas regras podem não mais se aplicar.

Outras bolsas não sediadas nos EUA têm limites de retirada semelhantes. Binance, queparou atendendo clientes dos EUA em setembro, permite que os usuários retirem até 2 BTC – aproximadamente US$ 15.000 – sem verificação KYC.