Poloniex abandonne le KYC pour les retraits inférieurs à 10 000 $ après sa sortie des États-Unis

Poloniex a introduit un nouveau type de compte qui permet aux utilisateurs de retirer jusqu'à 10 000 $ par jour sans effectuer de vérification KYC (« Know Your Customer »).

L'échangeditDans un article de blog publié jeudi, les nouveaux comptes « Niveau 1 » nécessiteront uniquement l'inscription des utilisateurs avec une adresse e-mail et un mot de passe. « Tous les clients qui s'inscrivent désormais pourront commencer à trader en quelques secondes avec un compte de niveau 1 », précise l'article.

Les utilisateurs de niveau 1 peuvent déposer et échanger un montant illimité de Cryptomonnaie. Ils peuvent également retirer jusqu'à 10 000 $ par jour. Il est également possible de miser des cryptomonnaies « proof-of-stake » (PoS) sur la plateforme.

Les utilisateurs de Poloniex auraient demandé à la plateforme d'échange de fournir un moyen d'échanger des Cryptomonnaie « sans révéler leur identité », peut-on lire dans le billet de blog. L'article poursuit : « À nos clients de longue date non vérifiés, nous savons combien votre expérience a été frustrante ces derniers temps et nous nous engageons à améliorer Pour vous expérience. »

L'échange mettra à jour les anciens comptes non vérifiés KYC vers le nouveau niveau 1, un processus qui devrait prendre plusieurs mois.

Société de paiement Circletourné Poloniex en octobre, moins de deux ans après son acquisition pour 400 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, le fondateur de TRON , Justin THU révéléil faisait partie d'un groupe d'investisseurs qui a acquis la bourse de Circle, également pour un montant estimé à 400 millions de dollars.

Poloniexdéplacédu Delaware aux Bermudes, alors qu'elle était une filiale de Circle. La bourse, qui avait fermé ses portes aux résidents américains en novembre, a annoncé qu'elle se concentrerait désormais sur ses activités ailleurs. Les résidents américains avaient jusqu'au 15 décembre pour retirer leurs fonds restants de la bourse.

Poloniex a introduit les vérifications KYC début 2018 afin de se conformer aux exigences d'identité et de vérification existantes. En mai, la plateforme d'échange a annoncé que les comptes des utilisateurs n'ayant T effectué ces vérifications seraient gelés sous 14 jours.

En 2015, le fondateur Tristan D'Agosta dit La plateforme d'échange était légalement tenue de Réseaux sociaux les règles établies par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du Département du Trésor américain. Maintenant qu'elle a complètement cessé ses activités aux États-Unis, ces règles pourraient ne plus s'appliquer.

D'autres plateformes d'échange non basées aux États-Unis ont des limites de retrait similaires. Binance, quiarrêté au service des clients américains en septembre, permet aux utilisateurs de retirer jusqu'à 2 BTC - environ 15 000 $ - sans vérification KYC.