Polícia polonesa prende chefe de processador de pagamentos vinculado à bolsa de Cripto Bitfinex

A polícia polonesa prendeu Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Cripto Capital, sob acusações de lavagem de dinheiro.

De acordo com relatos do jornal polonêsW Políticae o portal de notícias RMF24, o Cripto foi extraditado para Varsóvia, Polônia, sob escolta policial. Autoridades polonesas alegam que Molina Lee é procurado na Polônia por lavagem de até 1,5 bilhão de zlotys ou cerca de US$ 390 milhões "de fontes ilegais", de acordo com o relatório polonês.

As autoridades escreveram que os crimes de Molina Lee incluíam "lavagem de dinheiro sujo para cartéis de drogas colombianos usando uma bolsa de Criptomoeda ".

Promotores poloneses alegam que a Cripto Capital mantinha contas no Banco Spółdzielczy na cidade de Skierniewice e que a Molina Lee e a Bitfinex lavavam lucros ilegais no país.

A empresa está emproblemas antes. Molina Lee está diretamente conectado a uma reivindicação do Departamento de Justiça dos EUA que acusou dois indivíduos de administrar um serviço de "banco paralelo" que fornecia contas bancárias para empresas de Cripto . Sua empresa, Cripto Capital, supostamente perdeu US$ 880 milhões em dinheiro da Bitfinex, levando a um token de US$ 1 bilhãovenda este ano.

"Este é o maior esforço dos promotores poloneses para garantir perdas associadas a atividades ilegais", escreveram os promotores poloneses, acrescentando:

"O esforço foi um esforço combinado entre a Polisha e forças especiais internacionais. Os procedimentos foram conduzidos por promotores da Seção da Baixa Silésia do Departamento de Crime Organizado e Corrupção do Ministério Público Nacional em Wrocław e oficiais que cooperaram estreitamente com a Europol, a Interpol e os serviços dos EUA, incluindo a DEA."

Lavanderiaimagem via Shutterstock