La polizia polacca arresta il responsabile dell'elaborazione dei pagamenti legato allo scambio Cripto Bitfinex

La polizia polacca ha arrestato Ivan Manuel Molina Lee, presidente di Cripto Capital, con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano polaccoLa politicae il portale di notizie RMF24, l'imprenditore Cripto è stato estradato a Varsavia, in Polonia, sotto scorta della polizia. Le autorità polacche affermano che Molina Lee è ricercato in Polonia per aver riciclato fino a 1,5 miliardi di zloty o circa 390 milioni di $ "da fonti illegali", secondo il rapporto polacco.

Le autorità hanno scritto che i crimini di Molina Lee includevano "il riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga colombiani tramite uno scambio Criptovaluta ".

I procuratori polacchi sostengono che Cripto Capital deteneva conti presso la Bank Spółdzielczy nella città di Skierniewice e che Molina Lee e Bitfinex riciclavano proventi illeciti attraverso il Paese.

L'azienda è stata inguai prima. Molina Lee è direttamente collegato a una denuncia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha accusato due individui di aver gestito un servizio di "shadow banking" che forniva conti bancari per società Cripto . La sua società, Cripto Capital, avrebbe perso 880 milioni di dollari di denaro contante di Bitfinex, portando a un token da 1 miliardo di dollariin saldo quest'anno.

"Questo è il più grande sforzo da parte dei procuratori polacchi per mettere al sicuro le perdite associate ad attività illegali", hanno scritto i procuratori polacchi, aggiungendo:

"Lo sforzo è stato frutto di uno sforzo congiunto tra Polisha e le forze speciali internazionali. Il procedimento è stato condotto dai procuratori della filiale della Bassa Slesia del Dipartimento per la criminalità organizzata e la corruzione della Procura nazionale di Breslavia e da ufficiali che hanno collaborato strettamente con Europol, Interpol e i servizi statunitensi, tra cui la DEA."

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