Ex-CEO da Cripto Exchange WEX é preso na Itália

Dmitri Vasilev, o ex-CEO da extinta bolsa de Cripto WEX, foi preso na sexta-feira na Itália, informou o Serviço Russo da BBC relatado.

A publicação cita um conhecido de Vasilev e dois investidores anônimos na WEX que contaram à BBC sobre a prisão. O adido da embaixada russa na Itália, Dmitri Gurin, se recusou a fornecer detalhes, assim como a polícia financeira italiana (Guardia de Finanza).

A WEX foi lançada em 2017 como sucessora da também extinta exchange BTC-e, cujo suposto operador, Alexander Vinnik, foi preso em 2017 na Grécia e agoraenfrentando extradiçãopara os EUA, França ou Rússia.

O ano dos fundos congelados

O WEX foi lançado pelo cidadão russo Vasilev e operou por um ano, até quecongelou retiradas em julho de 2018 e T restaurou o serviço normal desde então. Os problemas começaram logo depois que Vasilev tentou vender o WEX para Dmitri Khavchenko, um combatente da milícia na guerra no leste da Ucrânia.

Khavchenko disse ao CoinDesk no ano passado que o administrador do WEX (que, como o resto da equipe de suporte, era anônimo) T gostava dele como o novo proprietário e desapareceu com as chaves.

Ele também disse na época que o acordo de compra estava completo. Khavchenko mais tarde mudou o proprietário oficial da exchange registrada em Cingapura para sua filha, Daria, ele também disse ao CoinDesk.

Enquanto isso, durante o verão e o outono de 2018, quase US$ 19 milhões em ethermovido das carteiras frias da exchange até a popular exchange de Cripto Binance.

Respondendo ao clamor no Twitter, o CEO da Binance, CZdisseque as contas da WEX na Binance foram congeladas. O destino desses fundos não está claro desde então.

A polícia intervém

Usuários, principalmente da Rússia e países vizinhos, que não conseguiram recuperar suas Cripto e moedas fiduciárias depositadas na WEX, começaram preencher relatórios policiais no outono de 2018. De acordo com a BBC, a polícia nacional do Cazaquistão iniciou uma investigação criminal de Vasilev com base em um desses relatórios, assim como a polícia da cidade russa de Tolyatti, que iniciou uma investigação preliminar separada.

Os usuários até escreveram uma carta aberta ao presidente russo Vladimir Putin, pedindo justiça e seu dinheiro de volta, informou o site russo de Cripto Forklog relatadoem abril. Os usuários foram notificados de que a carta foi então passada para a sede da polícia russa.

Em março deste ano, a empresa de auditoria PwCrelatadoque dois cidadãos iranianos, Faramarz Shahi Savandi e Mohammad Mehdi Shah Mansouri, que teriam criado o ransomware SamSam, estavam usando o WEX para lavar mais de US$ 6 milhões coletados em pagamentos de resgate.

BTC-e era anteriorvinculado para o roubo de Bitcoin da famosa bolsa de Cripto Mt.Gox. De acordo com um Wall Street Journal relatório"O BTC-E apareceu em 60 a 70 por cento de todos os casos criminais de Criptomoeda até 2016." Tanto o BTC-e quanto o WEX demoraram a introduzir procedimentos de conhecimento do cliente e tinham equipes de suporte anônimas.

Imagem deDmitrii Vasilev, ex-CEO da bolsa de Cripto WEX, via YouTube