L'ancien PDG de la plateforme d'échange de Crypto WEX arrêté en Italie

Dmitri Vasilev, l'ancien PDG de la plateforme d'échange de Crypto WEX, aujourd'hui disparue, a été arrêté vendredi en Italie, a rapporté le service russe de la BBC. signalé.

La publication cite une connaissance de Vasilev et deux investisseurs anonymes de WEX qui ont informé la BBC de l'arrestation. L'attaché de l'ambassade de Russie en Italie, Dmitri Gurin, a refusé de fournir des détails, tout comme la police financière italienne (Guardia de Finanza).

WEX a été lancé en 2017 en tant que successeur de l'échange BTC-e, également disparu, dont l'opérateur présumé, Alexander Vinnik, a été arrêté en 2017 en Grèce et maintenantmenacé d'extraditionaux États-Unis, en France ou en Russie.

L'année des fonds gelés

WEX a été lancé par le citoyen russe Vasilev et a fonctionné pendant un an, jusqu'à ce qu'ilgelé Les retraits ont eu lieu en juillet 2018 et le service n'a T été rétabli depuis. Les problèmes ont commencé peu après que Vasilev a tenté de vendre WEX à Dmitri Khavchenko, un milicien engagé dans la guerre dans l'est de l'Ukraine.

Khavchenko a déclaré à CoinDesk l'année dernière que l'administrateur de WEX (qui, comme le reste de l'équipe de support, était anonyme) ne l'aimait T en tant que nouveau propriétaire et avait disparu avec les clés.

Il a également déclaré à l'époque que l'accord d'achat était finalisé. Khavchenko a ensuite changé le propriétaire officiel de la plateforme d'échange enregistrée à Singapour en sa fille, Daria, a-t-il également déclaré à CoinDesk.

Entre-temps, au cours de l'été et de l'automne 2018, près de 19 millions de dollars d'étherdéplacé des portefeuilles froids de la bourse à la populaire bourse de Crypto monnaies Binance.

En réponse au tollé sur Twitter, le PDG de Binance, CZditLes comptes de WEX sur Binance ont été gelés. Le sort de ces fonds est resté incertain depuis.

La police intervient

Les utilisateurs, principalement de Russie et des pays voisins, qui n'ont pas pu récupérer leurs Crypto et leurs monnaies fiduciaires déposées auprès de WEX, ont commencé dépôt de rapports de police À l'automne 2018, selon la BBC, la police nationale du Kazakhstan a ouvert une enquête criminelle sur Vasilev sur la base d' un tel rapport, tout comme la police de la ville russe de Togliatti, qui a ouvert une enquête préliminaire distincte.

Les utilisateurs ont même écrit une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine, demandant justice et le remboursement de leur argent, a indiqué le site de Crypto média russe Forklog. signaléEn avril, les utilisateurs ont été informés que la lettre avait ensuite été transmise au siège de la police russe.

En mars de cette année, le cabinet d’audit PwCsignaléque deux citoyens iraniens, Faramarz Shahi Savandi et Mohammad Mehdi Shah Mansouri, qui auraient créé le ransomware SamSam, utilisaient WEX pour blanchir plus de 6 millions de dollars collectés en paiements de rançon.

BTC-e était plus tôtlié au vol de Bitcoin de la célèbre plateforme d'échange de Crypto Mt.Gox. Selon un article du Wall Street Journal rapport« BTC-E est apparu dans 60 à 70 % de toutes les affaires criminelles de Cryptomonnaie jusqu'en 2016. » BTC-e et WEX ont tous deux tardé à mettre en place des procédures de connaissance du client et disposaient d'équipes d'assistance anonymes.

Image deDmitrii Vasilev, ancien PDG de la plateforme d'échange de Crypto WEX, via YouTube