Promotor do BitConnect é procurado por outro suposto golpe de Cripto

Um promotor da fraude de Cripto BitConnect, agora encerrada, foi novamente acusado por outro golpe envolvendo Criptomoeda .

O Times of India relatou

Na segunda-feira, a polícia da cidade de Ahmedabad, Gujarat, Índia, recebeu reclamações de que o promotor, Divyesh Darji, estava oferecendo aos investidores investimentos em um token chamado Regal Coin, alegando um possível retorno de 5.000%.

Investigações do Departamento de Investigação Criminal (CID) da Polícia de Gujarat mostram que Darji estabeleceu uma plataforma de investimento chamada Regal Coin em setembro de 2017. O esquema de investimento prometia que para cada US$ 2 investidos, os investidores ganhariam US$ 100.

Darji também teria prometido aos investidores que eles poderiam recuperar seu investimento principal em 99 dias e ganhar juros sobre seu investimento por meio de lucro de negociação robótica, juntamente com 1–1,6 por cento em bônus de indicação a cada 11 dias, disse o CID.

A polícia descobriu o golpe depois que uma suposta vítima, identificada como Vishal Savalia, relatou às autoridades que havia perdido 1,75 milhão de rúpias indianas (US$ 25.260) em Regal Coin. Savalia alegou que havia feito o investimento por meio da filha de Darji, Dimki, e do assistente Ramdayal Purohit.

A Regal Coin supostamente operava por meio de um aplicativo que Savalia baixou em seu celular.

Além de Savalia, outros dois investidores entraram com queixas contra Darji, dizendo que investiram 1,05 milhão de rúpias (US$ 15.000) e 1,75 milhão de rúpias (US$ 25.260), respectivamente, na Regal Coin.

As vítimas disseram que, no seu pico, o valor da Regal Coin atingiu US$ 100. A Regal Coin finalmente fechou as portas após supostamente ter recebido quase INR 45 milhões (US$ 650.000) de investidores.

Enquanto Purohit foi preso. Darji, sua filha Dimki e outro assessor, Mehul Pacchigar, supostamente continuam foragidos. Todos os três suspeitos foram acusados de violar o Gujarat Protection of Investors Deposit Act e o The Prize Chit Money Circulation Scheme Banning Act, diz o The Times.

Darji foi preso anteriormente em agosto do ano passado por seu papel na Bitconnect, queloja fechadaem janeiro de 2018, após ações de fiscalização de reguladores estaduais dos EUA.

Os tempos

informou que, embora Darji tenha sido preso no aeroporto de Déli em 18 de agosto de 2018, ele foi liberado após pagar fiança no Tribunal Superior de Gujarat no mês passado.

Carro de polícia indianoimagem via Shutterstock