Se busca promotor de BitConnect por otra supuesta estafa de Cripto

Un promotor de la estafa de Cripto ahora clausurada BitConnect ha sido acusado nuevamente por otra supuesta estafa de Criptomonedas .

El Times of India informó

El lunes, la policía de la ciudad de Ahmedabad, Gujarat, India, recibió quejas de que el promotor, Divyesh Darji, había estado ofreciendo a los inversores invertir en un token llamado Regal Coin, afirmando un posible retorno del 5.000 por ciento.

Según se informa, las investigaciones del Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía de Gujarat muestran que Darji estableció una plataforma de inversión llamada Regal Coin en septiembre de 2017. El plan de inversión prometía que por cada $2 invertidos, los inversores ganarían $100.

Según se informa, Darji también prometió a los inversores que podrían recuperar su inversión principal en 99 días y ganar intereses sobre su inversión a través de las ganancias comerciales robóticas junto con un bono de referencia del 1 al 1,6 por ciento cada 11 días, dijo el CID.

La policía descubrió la estafa después de que una presunta víctima, identificada como Vishal Savalia, denunciara a las autoridades la pérdida de 1,75 millones de rupias indias (25.260 dólares) en Regal Coin. Savalia afirmó haber realizado la inversión a través de Dimki, la hija de Darji, y su asistente Ramdayal Purohit.

Según se informa, Regal Coin funcionaba a través de una aplicación que Savalia descargó en su teléfono móvil.

Además de Savalia, otros dos inversores presentaron quejas contra Darji, afirmando que invirtieron 1,05 millones de rupias (15.000 dólares) y 1,75 millones de rupias (25.260 dólares), respectivamente, en Regal Coin.

Las víctimas afirmaron que, en su punto máximo, el valor de Regal Coin alcanzó los 100 dólares. Regal Coin finalmente cerró tras supuestamente haber obtenido casi 45 millones de INR (650.000 dólares) de los inversores.

Aunque Purohit ha sido arrestado, Darji, su hija Dimki y otro asistente, Mehul Pacchigar, siguen prófugos. Los tres sospechosos han sido acusados de violar la Ley de Protección de Depósitos de Inversionistas de Gujarat y la Ley de Prohibición de la Circulación de Dinero de Premios, según The Times.

Darji fue arrestado previamente en agosto del año pasado por su papel en Bitconnect, quetienda cerradaen enero de 2018, después de las medidas de cumplimiento de los reguladores estatales de EE. UU.

Los tiempos

informó que, si bien Darji había sido arrestado en el aeropuerto de Delhi el 18 de agosto de 2018, fue liberado después de pagar la fianza ante el Tribunal Superior de Gujarat el mes pasado.

coche de policía indioimagen vía Shutterstock