SEC se move para interromper esquema de pirâmide de Cripto vinculado a diamantes e congelar ativos

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas contra o que alega ser um golpe de Criptomoeda de US$ 30 milhões baseado em um suposto investimento em diamantes.

Em umComunicado de imprensa Na terça-feira, a comissão alegou que o réu Jose Angel Aman operava um suposto negócio de Cripto chamado Argyle Coin como um esquema Ponzi, usando investimentos de novos recrutas para pagar retornos a investidores anteriores.

De acordo com a denúncia da SEC, Aman teria enganado mais de 300 investidores desde maio de 2014, vendendo títulos não registrados em duas outras empresas de sua propriedade: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) e Eagle Financial Diamond Group Inc.

Ele "prometeu falsamente" aos investidores que as empresas investiriam em diamantes inteiros para cortar e vender por lucros substanciais, disse a SEC. Ele foi supostamente auxiliado no esquema por Harold Seigel e Jonathan H. Seigel, que também tinham interesse nas duas empresas.

De acordo com o comunicado de imprensa:

"Aman e Jonathan H. Seigel continuaram o esquema atraindo investidores para investir na Argyle Coin, alegando falsamente que o investimento era isento de risco porque era apoiado por diamantes coloridos sofisticados e prometendo usar fundos de investidores para desenvolver o negócio de Criptomoeda ."

Na verdade, Aman, Natural Diamonds, Eagle e Argyle Coin, "usaram indevidamente ou se apropriaram indevidamente" de mais de US$ 10 milhões do dinheiro de investidores para pagar a outros investidores seus supostos retornos sob o esquema. Aman também teria desperdiçado os investimentos em despesas pessoais, incluindo aluguel, compras de cavalos e aulas de equitação para seu filho.

Eric I. Bustillo, diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, disse:

"Conforme alegado, Aman operou uma rede complicada de empresas fraudulentas em um esforço para saquear continuamente investidores de varejo e perpetuar os esquemas Ponzi, bem como desviar dinheiro para si mesmo. O trabalho investigativo diligente da SEC descobriu os esquemas Ponzi e nosso objetivo é trazer justiça aos investidores prejudicados."

O Juiz Robin L. Rosenberg do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida agora concedeu o Request da SEC para uma ordem de restrição temporária e congelamento temporário de ativos contra a Aman e a Argyle Coin, bem como as outras empresas. O tribunal também nomeou um administrador para a Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel e Jonathan H. Seigel enfrentam acusações por violações de registro de valores mobiliários, enquanto Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin e Aman são acusadas de fraude de valores mobiliários.

A SEC disse que está buscando o reembolso de "ganhos supostamente ilícitos" e juros pré-julgamento, bem como penalidades financeiras.

Diamanteimagem via Shutterstock