La SEC busca detener el esquema Ponzi de Cripto vinculado a los diamantes y congelar activos.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas contra lo que alega es una estafa de Criptomonedas de 30 millones de dólares basada en una supuesta inversión en diamantes.

En unpresione soltar El martes, la comisión alegó que el acusado José Ángel Aman operaba un supuesto negocio de Cripto llamado Argyle Coin como un esquema Ponzi, utilizando inversiones de nuevos reclutas para pagar ganancias a inversores anteriores.

Según la denuncia presentada ante la SEC, se dice que Aman estafó a más de 300 inversores desde mayo de 2014 vendiéndoles valores no registrados de otras dos empresas de su propiedad: Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) y Eagle Financial Diamond Group Inc.

Prometió falsamente a los inversores que las empresas invertirían en diamantes enteros para talarlos y venderlos con ganancias sustanciales, según la SEC. Supuestamente, Harold Seigel y Jonathan H. Seigel, quienes también tenían intereses en las dos empresas, lo ayudaron en el plan.

Según el comunicado de prensa:

Aman y Jonathan H. Seigel continuaron el plan atrayendo a inversores para que invirtieran en Argyle Coin, afirmando falsamente que la inversión estaba libre de riesgos porque estaba respaldada por diamantes de colores de fantasía, y prometiendo utilizar los fondos de los inversores para desarrollar el negocio de las Criptomonedas .

De hecho, Aman, Natural Diamonds, Eagle y Argyle Coin "malversaron o se apropiaron indebidamente" de más de 10 millones de dólares del dinero de los inversores para pagar a otros inversores sus supuestas ganancias bajo el esquema. Se alega que Aman también malgastó las inversiones en gastos personales, como el alquiler, la compra de caballos y clases de equitación para su hijo.

Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, dijo:

Según se alega, Aman operaba una compleja red de empresas fraudulentas con el objetivo de saquear continuamente a los inversores minoristas y perpetuar los esquemas Ponzi, además de desviar dinero hacia sí mismo. La diligente investigación de la SEC descubrió los esquemas Ponzi y nuestro objetivo es hacer justicia a los inversores perjudicados.

El juez Robin L. Rosenberg del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha concedido la Request de la SEC de una orden de restricción temporal y una congelación temporal de activos contra Aman y Argyle Coin, así como contra las demás empresas. El tribunal también ha designado un administrador judicial para Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Aman, Harold Seigel y Jonathan H. Seigel enfrentan cargos por violaciones al registro de valores, mientras que Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin y Aman están acusados de fraude de valores.

La SEC afirmó que busca el reembolso de "ganancias presuntamente mal habidas" e intereses previos al juicio, así como sanciones financieras.

Diamanteimagen vía Shutterstock