Golpe de Cripto Coreano Roubou Investidores em Mais de $18,5 Milhões

Indivíduos por trás de um golpe de Criptomoeda na Coreia do Sul enganaram cerca de 56.000 investidores em US$ 18,5 milhões, segundo a polícia.

De acordo com umrelatório do Korea JoongAng Daily na segunda-feira, o Departamento Especial de Segurança Pública da Polícia Judiciária de Seul prendeu os CEOs de um site de compras online e de uma empresa de Bitcoin , identificados pelos sobrenomes Lee e Bae, assim como outras 10 pessoas supostamente envolvidas no esquema Ponzi.

O departamento de polícia disse que os CEOs formaram um site de compras "somente para membros" e uma bolsa de Criptomoeda no distrito de Gangnam, na capital sul-coreana, Seul, no ano passado. De maio a outubro de 2018, os acusados ​​supostamente recrutaram membros por uma taxa de associação anual de 330.000 wons (US$ 288) ou uma taxa de associação "premium" de 990.000 wons (US$ 864), oferecendo também uma associação de 10 anos que incluía descontos em itens.

Notavelmente, o departamento de polícia usou um "investigador" de inteligência artificial (IA) para rastrear o esquema Ponzi.

“Por meio de palavras-chave como Ponzi, empréstimo e recrutamento de membros, conseguimos ensinar os padrões de IA dos esquemas Ponzi”, disse um membro da equipe de investigação do bureau à fonte de notícias.

Como é típico dos esquemas Ponzi, o site de compras oferecia recompensas aos membros pelo recrutamento de novas vítimas: 60.000 wons (US$ 52) em dinheiro para cada novo membro e 120.000 wons (US$ 104) para o recrutador inicial se um novo membro persuadisse outra pessoa a se juntar.

Os membros também foram recompensados ​​em uma Criptomoeda chamada M-coin emitida pela exchange de Criptomoeda associada. Lee e Bae supostamente miraram investidores com o token também, dizendo a eles que seu preço aumentaria de 200 wons (US$ 0,17) para 600 wons (US$ 0,52) e que eles lucrariam “imediatamente” se investissem.

A bolsa teria cerca de 200 escritórios, com os gerentes de cada um recebendo recompensas em dinheiro para cada membro adicional recrutado acima de 20 membros, de acordo com o relatório. O golpe supostamente tinha como alvo investidores com pouco conhecimento sobre criptomoedas, especialmente pessoas mais velhas, para investir no esquema ilegal.

Os CEOs – que ganharam cerca de 21,2 bilhões (US$ 18,5 milhões) em wons com taxas de associação e vendas de tokens – esconderam ainda mais as informações contábeis de sua empresa em um servidor corporativo no Japão. Quando a investigação começou, eles aparentemente mudaram seu escritório de contabilidade para um local privado e esconderam um computador no carro de um funcionário para uso quando necessário.

Carro de polícia coreanoimagem via Shutterstock