FBI procura potenciais vítimas do BitConnect para auxiliar na investigação

Se você investiu no token proprietário oferecido pela extinta exchange de Cripto BitConnect, o FBI quer saber sua opinião.

Em um aviso em seu site na quarta-feira, a agência federal de aplicação da leidisseaqueles que investiram no token BitConnect coin (BCC) podem entrar em contato voluntariamente com a agência preenchendo umquestionário.

O FBI disse que as respostas dos investidores seriam “úteis” à medida que investiga o caso e que pode entrar em contato com os entrevistados para obter informações adicionais.

BitConectarfechadosua plataforma de empréstimo de criptomoedas em janeiro de 2018, após a emissão de ordens de cessar e desistir deTexas e Carolina do Nortereguladores de valores mobiliários, que alegaram que a empresa estava se envolvendo em uma venda de títulos não registrados por meio de sua oferta inicial de moeda (ICO).

Como resultado, o token BCC da BitConnectmergulhoumais de 90 por cento, caindo de mais de US$ 400 para menos de US$ 20 nas primeiras semanas de 2018. O site de dados do mercado de Cripto CoinMarketCap não lista mais o token.

A perda repentina de valor levou adiversos processos judiciais buscando restituiçãopara investidores que viram seus ativos se tornarem quase inúteis, citando leis de fraude e venda de títulos.

O FBI disse na declaração de quarta-feira:

“A Bitconnect garantiu aos investidores um retorno total de até 10 por cento por mês sobre seus investimentos, seguindo um sistema de investimento em camadas com base na soma do depósito inicial do investidor.”

Em março de 2018, Trevon James, ex-investidor e promotor da BitConnect,disseque o FBI estava investigando o caso e que ele havia conversado com a agência sobre a troca e seu envolvimento com o projeto.

“Estou feliz por T saber de nada, o que significa que não há provas de que eu sabia de alguma coisa”, comentou James na época.

Em agosto de 2018, o Departamento de Investigação Criminal da polícia do estado indiano de Gujaratpresoex-chefe da BitConnect Índia, Divyesh Darji, após receber um alerta da agência de imigração do país.

O caso BitConnect agora está sendo executado como um único esforço legal nos EUA. Em outubro de 2018, uma Reclamação de Ação Coletiva Consolidada Alterada foiiniciadono Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, que também nomeou proprietários e promotores adicionais do BitConnect que anteriormente não faziam parte de nenhum processo.

Agente do FBIimagem via Shutterstock